En entrevista, Ivonne Sánchez, experta en protección de datos, compartirá su perspectiva sobre por...
Compliance
¿Qué es el compliance laboral? 5 pasos para implementarlo
Todo modelo de negocio ha de mantener un rigor incontestable en lo que respecta al cumplimiento...
Qué es la certificación compliance y qué papel desempeñan los expertos en el proceso
Mantener una gestión empresarial responsable basada en prácticas de buen gobierno se antoja...
Formación en protección de datos: ¿Qué esperar? Asegura tu futuro laboral
Son muchos los profesionales que hoy en día apuestan por su formación, especialmente en materias...
¿En qué situación se encuentra la legislación sobre protección de datos en América Latina?
Cuando la confidencialidad es el nuevo valor imprescindible de los datos personales, no pueden...
Los activos virtuales y la lucha contra el lavado de activos en Perú
Artículo redactado por: Susana Astorga exalumna del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo No se...
Incríbete al Forum «Retos para el desarrollo económico de Latinoamérica»
EALDE Business School organiza un nuevo Forum sobre «Retos para el desarrollo económico de...
Retos del compliance Latam para 2024 ¿qué espera a los profesionales?
La gestión del cumplimiento normativo o compliance se ha convertido en una pieza fundamental para...
5 Guías de EALDE que te ayudarán a mejorar en tu sector
EALDE Business School es una escuela especializada en diversas áreas técnicas y de ingeniería, y...
Principio de proporcionalidad aplicado al compliance: aspectos clave que debes conocer
El cumplimiento normativo, o compliance, es una disciplina esencial en el mundo empresarial...
EALDE Business School: Líder en los Rankings de Financial Magazine en 2023
EALDE Business School vuelve a confirmarse como una escuela de negocios de prestigio gracias a su...
Qué es la protección de datos y por qué es importante para las empresas de América Latina
Cada 28 de enero, América Latina celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales...
Guía ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión Compliance: ¿Qué es y en qué consiste su implementación?
La International Organization for Standardization (ISO) publicó en el mes de abril de 2021 la...
Qué es el compliance y cuál es su función dentro de la empresa
El concepto de compliance o cumplimiento está ganando cada vez más importancia para las empresas y...
Monitores de cumplimiento independientes en América Latina
Artículo redactado por el exalumno de EALDE: Gabriel Guinle En América Latina, y particularmente...
La formación online como clave del éxito profesional: Estrategias para destacar en el mercado laboral
La clave del éxito profesional está sustentada en una formación de calidad, enfocada en contenidos...
Diferencias entre indicio, evidencia y hechos en auditorías forenses de Compliance
Las auditorías forenses se han convertido en una especialización cotizada en el ámbito del...
EALDE, referente de la formación directiva en Colombia
EALDE Business School se ha posicionado como un referente en formación directiva en Colombia,...
EALDE celebra la semana presencial de desarrollo directivo 2023
EALDE Business School, una de las mejores escuelas de negocios online de España, celebra estos...
Formación en compliance: Todo lo que debes saber para convertirte en un especialista de prestigio
No cabe duda de que el mercado laboral es cada vez más competitivo. Por ello, resulta esencial...
Qué es lo que las empresas andan buscando en un experto en compliance ¿Qué hacer para que se fijen en ti?
En el actual entorno empresarial, el cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento clave...
Perspectivas laborales para los especialistas en programas de cumplimiento normativo en Latinoamérica
La industria del compliance está experimentando un rápido crecimiento en América Latina. Y todo...
Ventajas de certificarse como auditor líder
La certificación como auditor líder de un sistema de gestión es una gran ventaja competitiva en un...
Qué responsabilidades deberás asumir como experto en ISO 37301:2021 del Sistema de Gestión de Compliance
Si has decidido orientar tu carrera profesional al sector Compliance, debes saber que...
EALDE participa en El Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua de 2023
EALDE Business School ha participado recientemente en el Salón Internacional de Postgrado y...
Profesorado de EALDE: Un cuerpo docente de prestigio y experiencia internacional
EALDE Business School reconoce de manera primordial el papel que desempeñan los profesores en la...
Qué es y para qué sirve el control interno de las empresas
El cumplimiento legal y normativo es una de las grandes preocupaciones en las empresas. Y no es de...
¿Qué es el whistleblowing y cómo beneficia a las empresas? Impleméntalo siguiendo estos pasos
Probablemente recuerdes, allá por el año 2015, un escándalo denominado “Dieselgate” asociado a la...
EALDE y ASONOC llegan a un acuerdo de colaboración para brindar capacitación de calidad en Compliance
EALDE Business School y la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento...
Herramientas esenciales para la prevención de lavado de activos
Estamos ante uno de los problemas más difíciles de resolver de los últimos años: el lavado de...
El mercado de las criptodivisas es el sector más vulnerable ante delitos financieros según la Compliance Survey 2022
El estudio Compliance Survey 2022 elaborado por EALDE Business School y considerado como el...
Qué es el Legaltech y por qué es importante adaptarse a esta tendencia
Aunque muchos temen que la figura del jurista tradicional desaparezca con el desarrollo del...
¿A qué tipo de delitos financieros estamos expuestos en plena era digital?
El avance de las nuevas tecnologías ha traído consigo grandes beneficios y ventajas tanto para...
¿Qué relación hay entre las empresas fachada y la gestión de riesgos del lavado de activos?
Uno de los términos que más se repiten en relación a la prevención del lavado de activos es el de...
En qué consisten las 40 recomendaciones del GAFI y por qué son importantes en Compliance
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son actos delictivos transnacionales que...
Cómo resolver eficazmente los conflictos de intereses que pueden surgir en las empresas
Entre las numerosas labores del compliance officer se encuentra sin duda la de evitar conflictos...
Participa en la EALDE Compliance Survey 2022, la encuesta de cumplimiento más influyente en habla hispana.
EALDE Business School ha abierto el plazo para participar en la nueva edición de la EALDE...
5 fuentes de investigación de delitos financieros en Compliance
En una época en que las facilidades tecnológicas facilitan también las operaciones fraudulentas,...
Análisis Patrimonial, la foto final antilavado de activos.
Artículo redactado por: Alan Sierra, Experto Tributario y en Compliance Corporativo. “Toda...
Por qué hacer un curso en compliance te ayudará a crecer en tu carrera
El corporate compliance comprende diferentes procedimientos destinados al cumplimiento normativo...
Nuevo Streaming de EALDE sobre transparencia fiscal en Latinoamérica
La Transparencia Fiscal en América Latina es el resultado clave de la Declaración de Punta del...
EALDE apoya el II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT
La escuela de negocios EALDE Business School forma parte de los colaboradores del evento de...
El GAFI lanza un informe para fomentar la colaboración internacional contra los delitos financieros
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha publicado un nuevo informe sobre la...
Webinars en Compliance: Todo lo que ofrece EALDE Business School
Desde sus inicios, EALDE Business School se ha comprometido por compartir contenido experto de...
Cumplimiento normativo: En qué consiste y cómo gestionarlo
El cumplimiento normativo juega un papel fundamental en las empresas. De hecho, en España hasta el...
El Forum EALDE analizará las principales tendencias en compliance
El aumento de la demanda en la educación online de calidad, hace que cada vez sea mayor el...
Formación en Legaltech: Por qué es importante y dónde encontrarla
El Legaltech hace referencia al uso de tecnologías y softwares para ofrecer servicios jurídicos,...
7 técnicas de investigación forense en Compliance
Cuando existen indicios de fraude dentro de una empresa, los auditores forenses especializados en...
Comité de Basilea: Qué es, y cuál es su papel en la lucha contra el lavado de activos
El Comité de Basilea es un organismo normativo fundamental en el sector bancario, cuya principal...
Cuáles son los perfiles de abogados con mayor demanda
Los perfiles de abogados que más se solicitan en el mercado laboral Son varios los estudios...
Cómo funciona el modelo de las 3 líneas en Compliance
El modelo de las tres líneas de defensa, conocido como modelo de las 3 Lod por las siglas en...
Cómo saber si un Máster en Compliance mejorará mi perfil profesional
El cumplimiento normativo es imprescindible en el mundo empresarial; siendo la manera de...
Principales diferencias entre la ética y el cumplimiento normativo
La ética y el cumplimiento o Compliance son dos términos que están muy relacionados en el entorno...
¿Qué competencias debe tener el auditor de sistemas de Compliance?
Los programas de Compliance son un elemento prácticamente imprescindible en cualquier tipo de...
7 tipos de lavado de activos a tener en cuenta en Compliance
El lavado de activos es un riesgo real para muchas empresas, ya que en la actualidad existen...
Qué es el Compliance Legaltech y cuáles son sus beneficios
Existe cierto desconocimiento sobre lo que el Legaltech puede aportar en sectores más...
El GAFI se plantea expulsar a Rusia por la invasión de Ucrania
El Grupo de Acción Financiera International (GAFI) se plantea la expulsión de Rusia tras la...
La corrupción se estanca en Sudamérica y crece en Centroamérica
Recientemente Transparencia Internacional (TI) ha hecho público el Índice de Percepción de la...
EALDE colabora con el VII Encuentro Cumplen de Compliance, con descuento para alumnos
Por segundo año consecutivo, EALDE Business School colabora como escuela de negocios con el...
Las 3 etapas del lavado de dinero
Cada día se lava una gran cantidad de dinero en todo el mundo. Tradicionalmente, el lavado de...
Qué es y para qué sirve la evaluación nacional de riesgo en Compliance
Una evaluación nacional de riesgo (ENR) es un ejercicio que realizan periódicamente los países que...
El GAFI actualiza su guía para un enfoque basado en riesgos en activos virtuales
El mundo digital ha evolucionado rápidamente, en especial durante los últimos años. El uso y las...
Un estudio del GAFI insta a aplicar un enfoque basado en riesgos en los pagos transfronterizos
En un mundo globalizado, las transacciones internacionales son la clave para que haya crecimiento...
EALDE organiza un ciclo de seminarios online sobre auditorías y compliance
EALDE Business School ha abierto el plazo de inscripción para su nuevo ciclo de webinars sobre...
15 conceptos para implementar la ISO 37301 de Compliance
Cuando una organización quiere implementar la ISO 37301 en Compliance con la finalidad de mejorar...
Qué es el reporte de las operaciones sospechosas (ROS) dentro del Compliance
El lavado de activos o la financiación del terrorismo son delitos globales que siguen ocurriendo a...
Cómo se realiza la evaluación de riesgos dentro de un proceso de Due Dilligence
La gestión de riesgos de terceros es uno de los pilares del cumplimiento normativo en cualquier...
Última semana de inscripción gratuita para la Compliance Conference 2021: Conoce a los ponentes
La Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos se celebrará el próximo miércoles 27 de octubre a...
Cómo se integra la auditoría en la función de Compliance
Integrar una auditoría en un sistema de cumplimiento puede ser una tarea difícil si no se tiene la...
Compliance Conference 2021: Así serán las ponencias
La Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos organizada por EALDE Business School será un evento...
Qué es y en qué consiste la debida diligencia en Compliance
La debida diligencia en Compliance es un proceso que, mediante una investigación, permite...
Llega la Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos
Las nuevas regulaciones y estándares en el sector financiero y empresarial, unido al auge de los...
Una nueva norma ISO reforzará la gobernanza en las organizaciones
La buena gobernanza en el entorno empresarial está formada por las normas y políticas de empresa...
Cómo identificar el riesgo de soborno en las organizaciones
El riesgo de soborno está presente en el día a día de muchas organizaciones. Ante ello, la mejor...
EALDE Business School colabora con la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF
EALDE Business School ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Escuela Internacional de...
EALDE lanza un ebook sobre la nueva ISO 37301 de Compliance
La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el whitepaper ‘Claves de la ISO...
Principios y características de la investigación interna en Compliance
Las investigaciones internas forman parte de los programas de Compliance de las empresas desde...
De la ISO 19600 a la ISO 37301: Principales novedades y diferencias
La normativa ISO 37301 ya está disponible, después de que su publicación fuera pospuesta en varias...
El sector financiero, el área que tendrá mayor crecimiento en materia de compliance
El sector financiero es el área que puede experimentar un mayor crecimiento en materia de...
Publican la norma ISO 37002 para la gestión de canales de denuncia en Compliance
Los canales de denuncia son claves para apoyar a la cultura de la franqueza y honestidad en el...
Qué son los delitos precedentes del lavado de activos
Para llevar a cabo el lavado de activos es necesario que lo anteceda otro delito y, seguidamente,...
6 beneficios de un sistema de compliance
El compliance o cumplimiento normativo ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Y es que,...
EALDE Business School publica un whitepaper sobre lavado de activos y delitos precedentes
La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el whitepaper “Desmitificando el...
Qué es y cuáles son las principales funciones de una Due Diligence
Due Diligence es la palabra que suena cuando está llegando el momento de realizar una adquisición...
El GAFI lanza un informe para prevenir el lavado de activos por delitos ambientales
El GAFI acaba de publicar un informe sobre delitos ambientales con la finalidad de prevenir el...
México da un paso adelante en la lucha contra el lavado de activos
México ha dado un gran paso contra la lucha contra el lavado de dinero y financiación del...
Publican una guía antisoborno para la aplicación de ISO 37001
El soborno es uno de los mayores problemas económicos a escala global. Este delito destruye la...
El papel de las unidades de inteligencia financiera en Compliance
Los delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo evolucionan...
4 fases de una auditoría forense en Compliance
En los tiempos que corren el fraude se está convirtiendo en un fenómeno dinámico, cada vez más...
Europa prepara nuevas directivas de debida diligencia
Las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están en el punto de mira a la hora de...
El G20 refuerza su compromiso en la lucha contra los delitos financieros vinculados a la pandemia de COVID-19
El G20 confirma y refuerza su implicación en la lucha contra delitos financieros apoyando al GAFI...
Cómo implementar un sistema de gestión antisoborno
La corrupción y los sobornos han crecido a nivel global durante los últimos años. Con el fin de...
9 tipos de Due Dilligence en compliance
Cuando una empresa se fusiona, compra o adquiere otra compañía, es importante analizar si la...
Cómo funciona el triángulo del fraude en Compliance y qué consecuencias tiene
Desde siempre, el fraude es un riesgo presente dentro de las organizaciones y ocurre cuando uno...
En qué consiste el delito de financiación del terrorismo y cómo prevenirlo
Los delitos financieros de financiación del terrorismo siguen presentes en todo el mundo, por casi...
Qué es la ISO 37001 y cuál es su función en Compliance
La norma ISO 37001 fue publicada en 2016 para favorecer la creación de Sistemas de Gestión...
Consejos para planificar la implantación de un sistema de Compliance
El Compliance Corporativo es un procedimiento que recopila las buenas prácticas de una empresa...
Las emisiones contaminantes generan riesgos legales para las empresas
La llamada litigación climática es un riesgo creciente, tanto para los negocios, como para sus...
La importancia del canal de denuncias en Compliance
El canal de denuncias en compliance es una pieza clave a la hora de implantar un modelo efectivo...
EALDE colabora con el VI Encuentro Cumplen sobre Compliance
EALDE Business School colabora como escuela de negocios con el VI Encuentro de la Asociación de...
Cómo identificar y gestionar las obligaciones de cumplimiento
La función de compliance juega un papel fundamental en muchas organizaciones. Es la encargada de...
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en compliance
Después de la reforma del Código Penal de 2010 en España, ha habido ciertos cambios en la...
15 modelos de compliance para la gestión de riesgos de cumplimiento
Los sistemas de cumplimiento normativo resultan de gran relevancia en la actual sociedad...
¿Por qué la norma ISO 19600 no es certificable?
La norma ISO 19600 contiene las directrices para el desarrollo y la implementación de un Sistema...
La matriz de riesgos de lavado de activos: Qué es y cómo elaborarla
El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a muchas...
Ventajas de estudiar un Máster en prevención de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales puede suceder en el entorno empresarial más de lo que uno se piensa. Un...
El 62% de las empresas españolas cuentan con una función de compliance
El compliance o cumplimiento normativo gana cada vez mayor importancia en la estructura de las...
Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El blanqueo de capitales o lavado de activos es una práctica cada vez más común en muchos países...
Cuál es el objetivo y el ámbito de aplicación de la ISO 19600
La ISO 19600 es la norma de referencia internacional para el desarrollo e implementación de...
La Compliance and Risk Conference un éxito de asistencia y repercusión
La Compliance & Risk Conference 2020: Retos en la era COVID-19 organizada por EALDE Business...
Qué es un sistema de gestión de compliance
El Compliance o cumplimiento corporativo es definido por la World Compliance Association como “el...
Compliance and Risk Conference: Retos en la era COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las áreas de compliance y gestión...
8 acciones para la prevención del fraude empresarial y fiscal
El fraude interno y externo es una constante fuente de preocupación en las grandes corporaciones....
Qué se aprende en un curso sobre blanqueo de capitales
Cuando se menciona “blanqueo de capitales” nuestra imaginación nos transporta, probablemente, a...
Corporate compliance: qué es y cómo implantarlo
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por...
Qué es el modelo Sarlaft y por qué es importante en Compliance
La Gestión de Riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo es un elemento...
El auge de la formación en Cumplimiento: Por qué es importante
La formación en cumplimiento normativo es un elemento del programa del cumplimiento de cualquier...
Principales directivas para la prevención del blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales o lavado de dinero es un serio problema que perjudica a muchas naciones...
¿A quién va dirigido un Máster en Compliance?
El cumplimiento normativo es un área que está ganando cada vez más importancia en el sector...
El blanqueo de capitales en tiempos del Covid-19
Desde hace unos meses, vivimos una situación anormal en todo el mundo originada por el virus...
Cómo conseguir Becas para un Máster en Compliance
Desde EALDE Business School te vamos a ayudar y facilitar, para que puedas conseguir la beca que...
Por qué estudiar un Máster online en Compliance en España
Una de las bases en las que se asientan las empresas y organizaciones españolas es el...
UNE 19601: Claves para los sistemas de gestión de compliance penal
El cumplimiento corporativo o Compliance tiene el objetivo de vigilar que una empresa u...
El compliance officer en España: Un perfil profesional en auge
La figura del compliance officer en España ha ganado peso a nivel empresarial en los últimos años....
5 obligaciones de la ley de blanqueo de capitales de España
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España cuenta con una...
Máster en Compliance: El nuevo programa de EALDE Business School
La segunda convocatoria de EALDE Business School para 2020 presenta como principal novedad el...
5 pasos para hacer un mapa de riesgos en Compliance
El mapa de riesgos es una herramienta de gran utilidad en Corporate Compliance. Teniendo en cuenta...
Normativas básicas en Compliance financiero
La función de Compliance o Cumplimiento Corporativo es básica en cualquier organización. Se trata,...
5 consecuencias del lavado de activos o blanqueo de capitales
El lavado de activos o blanqueo de capitales supone transformar ingresos económicos derivados de...
Fundamentos de la ISO 19600 en Compliance: Nuevo Whitepaper de EALDE
La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el Whitepaper gratuito...
7 tipos de fraude interno y cómo prevenirlos en las empresas
El fraude interno en las empresas consiste en la apropiación indebida de bienes o recursos...
Qué es el Chief Compliance Officer y cuáles son sus funciones
Según la World Compliance Association, el Corporate Compliance o Cumplimiento Corporativo es “un...
Principales funciones del Área de Compliance en una organización
El Compliance o Cumplimiento Corporativo consiste en integrar en las organizaciones una estructura...
Para qué sirve la ISO 19600 al implantar un sistema de Compliance
El estándar ISO 19600 es una normativa internacional que establece cómo ha de implementarse un...
6 indicadores de riesgo asociados al blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es un conjunto de actividades que tienen el objetivo de ocultar dinero u...
Los organismos contra el blanqueo de capitales en Latinoamérica
El blanqueo de capitales es un conjunto de mecanismos o procedimientos que tratan de ocultar el...
Cómo implementar la ISO 19600 en organizaciones para evitar riesgos
La ISO 19600 es la normativa internacional por excelencia para implementar sistemas de gestión de...
El Cumplimiento Corporativo en la Gestión de Riesgos
El Cumplimiento Corporativo en Gestión de Riesgos es el conjunto de procedimientos y buenas...