El G20 confirma y refuerza su implicación en la lucha contra delitos financieros apoyando al GAFI como creador de estándares globales para la prevención de estos. Además, se compromete a reforzar la implementación de los estándares diseñados por el GAFI …
La corrupción y los sobornos han crecido a nivel global durante los últimos años. Con el fin de evitar y prevenir estos sucesos dentro de las corporaciones, se han diseñado sistemas de gestión antisoborno. Gracias a estas medidas, cualquier tipo …
La International Organization for Standardization (ISO) ha publicado en el mes de abril la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento. Se trata de una norma en la que se llevaba trabajando desde 2018 y que sustituye a …
Cuando una empresa se fusiona, compra o adquiere otra compañía, es importante analizar si la acción será o no adecuada. Actualmente existen diferentes tipos de Due Dilligence en Compliance para poder facilitar este proceso y ayudar a tomar las decisiones …
Desde siempre, el fraude es un riesgo presente dentro de las organizaciones y ocurre cuando uno menos se lo espera. Para poder combatirlo, no solamente es necesario conocer la acción, sino conocer el por qué y el cómo ocurre. Una …
Los delitos financieros de financiación del terrorismo siguen presentes en todo el mundo, por casi irreal que parezca. En muchos casos, son las empresas los agentes encargados de proporcionar los recursos que servirán para sembrar el terror en la población. …