El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a muchas organizaciones. La mejor forma de evitarlo es mediante la prevención. La matriz de riesgo de lavado de activos es un elemento clave para una correcta …
El blanqueo de capitales puede suceder en el entorno empresarial más de lo que uno se piensa. Un gran número de organizaciones corre el riesgo de ser encubridora involuntaria del blanqueo de capitales. La comisión de este tipo de delitos …
El compliance o cumplimiento normativo gana cada vez mayor importancia en la estructura de las empresas. De hecho, hasta el 62,1% de las compañías españolas reconocen contar con una función de compliance, especialmente en las grandes empresas. Así se desprende …
El blanqueo de capitales o lavado de activos es una práctica cada vez más común en muchos países del mundo. Por ello, entidades de diversos sectores, especialmente en el ámbito financiero e inmobiliario, están demandando a profesionales especializados en la …
La ISO 19600 es la norma de referencia internacional para el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de compliance (SGC) en las empresas. Estos sistemas permiten a las organizaciones contar con una estructura que vigile por el cumplimiento de …
El Compliance o cumplimiento corporativo es definido por la World Compliance Association como “el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos …