La Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos organizada por EALDE Business School será un evento internacional que abordará asuntos de gran interés para los profesionales del compliance y la gestión de riesgos. La conferencia virtual, de inscripción gratuita, tendrá lugar el próximo día 27 de octubre a las 18:00 horas de España, 11:00 horas de Colombia, Perú y México.

El evento congregará a miles de profesionales de habla hispana, que podrán compartir impresiones en torno a las 5 ponencias que se llevarán a cabo en la compliance conference, en las que se abordarán temas de actualidad en cumplimiento y prevención de delitos financieros. Sigue leyendo para conocer en profundidad qué se tratará en cada una de las sesiones.

Tendencias de actualidad en Cumplimeinto de las ponencias en la compliance conference 

La primera sesión de la Compliance Conference 2021 consistirá en una mesa redonda en la que tres ponentes debatirán sobre aspectos de actualidad y nuevas tendencias en materia de compliance. Entre otras temáticas, se abordarán cuestiones como el compliance laboral tras el COVID-19; el futuro del software para el compliance o la relación entre el compliance y la ética corporativa. Esta sesión estará protagonizada por Sergi Simón, coordinador del Área de Gestión de Riesgos de EALDE Business School, Eduardo Navarro, consejero Ejecutivo de Becompliance y Pilar Chavarría, responsable de Ética y Cumplimiento del Atlético de Madrid. El debate se llevará a cabo en una sala presencial en la ciudad de Madrid, España, y será transmitido vía streaming por Youtube y Linkedin.

Los nuevos desafíos en la lucha contra los delitos financieros

Tras la mesa redonda, las ponencias de la compliance conference continuará con cuatro interesantes charlas. De esta forma, Fidel Eduardo Gómez, coordinador del Área de Compliance de EALDE Business School, hablará acerca de cómo los mapas y matrices de riesgos pueden ser esenciales en la prevención de delitos financieros.

“Las matrices de riesgos son excelentes herramientas que permiten mapear cada una de las vulnerabilidades y establecer controles que ayuden a mitigar y gestionar estos riesgos”, indica el experto.

Por su parte, Silvia Matus, Directora General en Matus de la Cruz y Asociados, reflexionará sobre el reto de situar a la auditoría forense como una herramienta encaminada a obtener evidencias en relación con la corrupción.

La nueva ISO 37301 y su utilidad para detectar riesgos de lavado de activos

En una línea similar, Juan Pablo Rodríguez, CEO de Rics Management hará un repaso de la evolución del estándar ISO 19600 hacia la nueva ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance. Está ponencia, el experto explicará el impacto de esta norma. “en el marco del compliance y la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos fuente y el crimen organizado”.

Por último, la Compliance Conference 2021 finalizará con la ponencia de Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

En su charla, se reflexionará sobre la explosión tecnológica que atraviesan todos los sectores productivos, y sobre cómo influirá en el ámbito del compliance. “En este contexto digital; el lavado de dinero, la corrupción, el fraude; la evasión fiscal y el delito financiero encuentran nuevas formas.

El cumplimiento debe reinventarse para poder hacer frente de forma eficaz a esta nueva realidad plagada de vulnerabilidades y peligros”, indica Vila.

Colaboradores y media partners

El evento organizado por EALDE Business School cuenta con numerosos colaboradores y media partners. Así, APEGRI, la ACFCS, la World Compliance Association; Capítulo de Costa Rica, EIAN, la asociación Cumplen, BeCompliance y Rics Management apoyan la celebración de estas jornadas virtuales.

Por su parte, los medios de comunicación  Diario Abierto, Estrella Digital, Cuadernos de Seguridad, Financial Magazine y Noticias Jurídicas y Lawyerpress, cubrirán el evento desde el punto de vista informativo.

Una escuela de negocios de referencia en Compliance

La Compliance Conference 2021 se convertirá en el mayor evento online sobre cumplimiento celebrado por EALDE Business School. Si bien, la jornada de inscripción gratuita tiene como precedentes a otros eventos internacionales organizados por la escuela de negocios española. De esta forma, la Compliance Conference de 2020 contó con más de 5.000 asistentes en directo, logrando también una importante repercusión mediática. Todo ello convierte a EALDE Business School en un referente en el ámbito del compliance. De esta forma, la escuela de negocios española cuenta con el aval de la World Compliance Association, la mayor institución internacional en esta área.

Puedes ver las ponencias del último evento internacional sobre compliance aquí: