Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo
Fecha inicio
Noviembre 2024
Duración
12 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Máster de Formación Permanente en Compliance, Fraude y Blanqueo
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
Esta maestría en Compliance online aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance.
El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales con conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de este máster de Compliance también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.
Los conocimientos transmitidos por el Máster de Formación Permanente en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.
*Este programa permite obtener una doble titulación: Un título propio emitido por EALDE y un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Qué vas a aprender
Al finalizar la Maestría Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence para ayudar a las empresas a prevenir riesgos legales.
- Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301, norma de dominio obligatorio para todo compliance officer.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. Habilidad de gran valor para las empresas.
- Dominar las normativas internacionales de compliance financiero para desenvolverse con soltura en el sector y mejorar tu posición laboral.
- Aplicar procesos de ética y gobierno corporativo en grandes organizaciones, alcanzando con ello puestos de alta remuneración.
Como ves, nuestro posgrado en Compliance online está diseñado para dar respuesta a las necesidades empresariales actuales, preparando a los alumnos de manera global y con una visión integral de lo que implica el cumplimiento normativo en las organizaciones.
Plan de estudio
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de compliance
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Trabajo fin de máster
Si tienes dudas, las resolvemos
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 37001
- ^ISO 9001
- ^ISO 27001
- ^ISO 14001
- ^ISO 50001
Conoce algunos de tus profesores
Fidel Eduardo Gómez Juárez
Gonzalo Vila
Rosa Borjas Alcantara
Irene Macein
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
Esta formación está dirigida especialmente a alumnos que cuentan con una base de conocimiento relacionada con el tema a abordar, de este modo sacará mayor provecho del Máster Iberoamericano en Corporate Compliance. Aun así, si actualmente trabajas en otro sector y deseas pivotar para obtener mayores oportunidades laborales, ponte en contacto con nosotros y te asesoramos.
De forma más precisa, este programa formativo sobre compliance y prevención de delitos está especialmente dirigido a:
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Expertos en derecho penal que quieran ampliar su rango de conocimiento en el ámbito del compliance.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Solicita más información sobre nuestro Máster en Compliance online, tanto si estás en España, como México, Colombia, o cualquier país de habla hispana. Nuestro equipo resolverá cualquier duda que tengas y te asesorará de forma personalizada para que tomes el mejor rumbo en tu carrera profesional.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales
Este Máster en Compliance Officer online te abrirá las puertas de un sector altamente demandado. Si aspiras a ocupar alguno de los siguientes cargos de alta remuneración, inicia ya tu proceso de admisión y matrícula:
- Compliance Officer Internacional.
- Responsable de cumplimiento normativo compliance.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Compliance y Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Qué tipo de titulación obtendré al finalizar el máster online?
Al completar este máster online, obtendrás una doble titulación:
- Un título propio emitido por EALDE Business School, que avala tu formación y especialización en el área de estudio.
- Un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Esta doble titulación te brinda un reconocimiento académico tanto a nivel institucional como universitario, ampliando tus oportunidades profesionales y acreditando la calidad de tu formación.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.