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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

MCFB 2

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

FECHA DE INICIO

DIC
2022

DURACIÓN

12
MESES

FINANCIACIÓN

SIN
INTERESES

METODOLOGÍA

100%
ONLINE



He leído y acepto la política de privacidad.

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

MCFB 2

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

Inicio: diciembre 2022

12 meses

Financiación 100% sin intereses

Metodología 100% online



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Por qué un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.

El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301  de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.

Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.

Certificaciones y acuerdos

CERTIFICACIONES:

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Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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¿Qué vas a aprender?

Al finalizar el Máster Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
  • Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
  • Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
  • Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.



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¿Qué vas a aprender?

Al finalizar el Máster Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
  • Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
  • Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
  • Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
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Plan de Estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

    • Tipos de Obligaciones y Compliance.
    • Función del Compliance.
    • Modelos de Compliance.
    • Caso práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

    • Ética y Cumplimiento.
    • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
    • Normativa básica de cumplimiento.
    • Caso práctico.

    Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

      • Concepto de Fraude.
      • Concepto de Blanqueo.
      • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
      • Caso práctico.

      Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance.

        • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
        • Directrices.
        • Estándares del Compliance Penal.
        • Caso práctico.

        Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

          • Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
          • Regulación internacional y estándares.
          • Casos de dilemas éticos.
          • Caso práctico.

          Curso 6. Implementación del plan de Compliance.

            • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
            • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
            • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
            • Caso práctico.

            Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.

              • Due Diligence.
              • Conflictos de interés.
              • Canal de denuncias.
              • Caso práctico.

              Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

                • Fundamentos de Prevención del LAFT.
                • Evaluación del Riesgo del LAFT.
                • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
                • Caso práctico.

                 

                Curso 9. Trabajo fin de máster.

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                Becas disponibles

                Becas Talento Senior
                Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.

                Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.

                Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                Becas Excelencia

                Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                Superar el proceso de selección.

                Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

                Becas Talento Directivo

                Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.

                Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.

                Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                Becas País

                Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.

                Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                Superar el proceso de selección.

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                Becas disponibles

                Becas Talento Senior
                Becas Excelencia
                Becas Talento Directivo
                Becas País
                Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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                Salidas profesionales

                • Compliance Officer.
                • Responsable de cumplimiento.
                • Data Privacy Officer.
                • Delegado de Protección de Datos.
                • Global Corporate Compliance.
                • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
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                Salidas profesionales

                • Compliance Officer.
                • Responsable de cumplimiento.
                • Data Privacy Officer.
                • Delegado de Protección de Datos.
                • Global Corporate Compliance.
                • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
                Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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                Perfil del alumno

                Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

                Este programa formativo está especialmente dirigido a:

                • Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
                • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
                • Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
                • Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
                • Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
                • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

                Empresas donde trabajan nuestros alumnos

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                Perfil del alumno

                Este programa formativo está especialmente dirigido a:

                • Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
                • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
                • Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
                • Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
                • Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
                • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

                Empresas donde trabajan nuestros alumnos

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                Conoce algunos de tus profesores

                El profesorado de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.

                Fidel Eduardo Gómez

                Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.

                Gonzalo Vila

                Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).

                Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

                Presidente de RICS Management

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                El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo incluye

                CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO

                Con entrega de diploma

                El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.

                SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA

                Saca partido real a tus estudios

                Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.

                CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

                Apoyo en tu carrera

                Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.

                Requisitos para estudiar en EALDE

                Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos:

                • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
                • Desenvolverse correctamente en el idioma español.
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                Admisión en solo tres pasos

                La solicitud de admisión online de EALDE es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.

                Te apoyaremos durante todo el proceso.

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                Incluye tu información académica y experiencia laboral junto con tus motivaciones para estudiar en una escuela de referencia internacional.

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                Tu asesor académico te ayudará a completar tu perfil y lo enviará a nuestro Comité Académico para que evalúe si cumples los requisitos para acceder al Máster.

                Formaliza tu matrícula

                Si nuestro comité emite una resolución favorable podrás iniciar tu matriculación con EALDE. Tu asesor académico te orientará en todo el proceso.