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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

MCFB 3

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

    Top 3 Mejor Escuelas de Negocio Online y mejores Centros de Estudios Empresariales 2023
    Según el Ranking de Financial Magazine

    FECHA DE INICIO

    MAR
    2024

    DURACIÓN

    12
    MESES

    FINANCIACIÓN

    SIN
    INTERESES

    METODOLOGÍA

    100%
    ONLINE



    He leído y acepto la política de privacidad.

    Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo
    MCFB 3

    Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

    Inicio: octubre 2023

    12 meses

    Financiación 100% sin intereses

    Metodología 100% online



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    Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

    El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.

    Esta maestría en Compliance online aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance.

    El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales con conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de este máster de Compliance también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.

    Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.

    CERTIFICACIONES:

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    ¿Qué vas a aprender?

    Al finalizar la Maestría Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

    • Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence para ayudar a las empresas a prevenir riesgos legales.
    • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301, norma de dominio obligatorio para todo compliance officer.
    • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. Habilidad de gran valor para las empresas.
    • Dominar las normativas internacionales de compliance financiero para desenvolverse con soltura en el sector y mejorar tu posición laboral.
    • Aplicar procesos de ética y gobierno corporativo en grandes organizaciones, alcanzando con ello puestos de alta remuneración.

    Como ves, nuestro posgrado en Compliance online está diseñado para dar respuesta a las necesidades empresariales actuales, preparando a los alumnos de manera global y con una visión integral de lo que implica el cumplimiento normativo en las organizaciones.



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    Plan de Estudios

    Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

      • Tipos de Obligaciones y Compliance.
      • Función del Compliance.
      • Modelos de Compliance.
      • Caso práctico.

    Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

      • Ética y Cumplimiento.
      • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
      • Normativa básica de cumplimiento.
      • Caso práctico.

      Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

        • Concepto de Fraude.
        • Concepto de Blanqueo.
        • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
        • Caso práctico.

        Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance.

          • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
          • Directrices.
          • Estándares del Compliance Penal.
          • Caso práctico.

          Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

            • Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
            • Regulación internacional y estándares.
            • Casos de dilemas éticos.
            • Caso práctico.

            Curso 6. Implementación del plan de Compliance.

              • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
              • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
              • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
              • Caso práctico.

              Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.

                • Due Diligence.
                • Conflictos de interés.
                • Canal de denuncias.
                • Caso práctico.

                Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

                  • Fundamentos de Prevención del LAFT.
                  • Evaluación del Riesgo del LAFT.
                  • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
                  • Caso práctico.

                   

                  Curso 9. Trabajo fin de máster.

                  ¿Tienes dudas? Agenda una llamada con un asesor académico y te guiará por el contenido de este programa.

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                  Becas y ayudas disponibles

                  Becas Talento Senior
                  Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.

                  Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.

                  Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                  Becas Excelencia

                  Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                  Superar el proceso de selección.

                  Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

                  Becas Talento Directivo

                  Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.

                  Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.

                  Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                  Becas País

                  Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.

                  Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                  Superar el proceso de selección.

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                  Perfil del alumno del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

                  Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

                  Esta formación está dirigida especialmente a alumnos que cuentan con una base de conocimiento relacionada con el tema a abordar, de este modo sacará mayor provecho del Máster Iberoamericano en Corporate Compliance. Aun así, si actualmente trabajas en otro sector y deseas pivotar para obtener mayores oportunidades laborales, ponte en contacto con nosotros y te asesoramos.

                  De forma más precisa, este programa formativo sobre compliance y prevención de delitos está especialmente dirigido a:

                  • Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
                  • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
                  • Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
                  • Expertos en derecho penal que quieran ampliar su rango de conocimiento en el ámbito del compliance.
                  • Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
                  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

                  Solicita más información sobre nuestro Máster en Compliance online, tanto si estás en España, como México, Colombia, o cualquier país de habla hispana. Nuestro equipo resolverá cualquier duda que tengas y te asesorará de forma personalizada para que tomes el mejor rumbo en tu carrera profesional.

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                  Salidas profesionales

                  Este Máster en Compliance Officer online te abrirá las puertas de un sector altamente demandado. Si aspiras a ocupar alguno de los siguientes cargos de alta remuneración, inicia ya tu proceso de admisión y matrícula:

                  • Compliance Officer Internacional.
                  • Responsable de cumplimiento normativo compliance.
                  • Data Privacy Officer.
                  • Delegado de Compliance y Protección de Datos.
                  • Global Corporate Compliance.
                  • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.

                  Empresas donde trabajan nuestros alumnos del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

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                  Conoce algunos de tus profesores

                  El equipo docente de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.

                  Fidel Eduardo Gómez

                  Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.

                  Gonzalo Vila

                  Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).

                  Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

                  Presidente de RICS Management

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                  El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo incluye

                  CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO

                  Con entrega de diploma

                  El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.

                  CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL

                  Saca partido real a tus estudios

                  Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.

                  CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

                  Apoyo en tu carrera

                  Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.

                  CURSO DE AUDITOR LÍDER ISO

                  Con triple diploma con validez internacional

                  Al finalizar tu programa podrás acceder a un curso de un mes para certificarte como Auditor Líder de normas ISO, obteniendo una triple certificación con validez internacional, avalada por la casa certificadora Intercert. Certifícate en ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o ISO 14001

                  Requisitos para estudiar en EALDE

                  Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

                  • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
                  • Desenvolverse correctamente en el idioma español.

                  *(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).

                  Preguntas frecuentes sobre el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

                  ¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo?
                  Para poder seguir el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo necesitarás un dispositivo con acceso a Internet. Con ello, podrás acceder al campus virtual, donde se encuentra todo el material de estudio y trabajar con él. Además, es importante que dispongas de audífonos o altavoces para poder ver los vídeos explicativos.
                  ¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
                  Para acceder al Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo es preciso contar con una titulación universitaria o, bien, demostrar que posees 5 años de experiencia laboral en el sector.
                  ¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo online?

                  Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.

                  ¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo?
                  Este Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
                  ¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
                  Tras la finalización del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo los títulos se envían por correo postal. El envío de las titulaciones puede tardar hasta un año, dependiendo del paquete de titulación que se elija.
                  ¿Desde qué países puedo estudiar el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo?

                  Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.

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                  Admisión en solo tres pasos

                  La solicitud de admisión de EALDE para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.

                  Te apoyaremos durante todo el proceso.

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