EALDE Business School publica un whitepaper sobre lavado de activos y delitos precedentes

por Alejandro Riveros
28/07/21
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La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el whitepaper Desmitificando el lavado de activos y los delitos precedentes”. El documento, elaborado por el experto Alan Sierra, está disponible para su descarga gratuita; y es un artículo de gran utilidad para interesados en Compliance y en la gestión de riesgos de fraude y blanqueo de capitales.

El whitepaper sobre lavado de activos analiza las distintas cuestiones a tener en cuenta a la hora de luchar contra este tipo de delitos. En este sentido, el autor destaca que “uno de los errores más comunes al momento de querer analizar un “presunto” caso de lavado de activos, es no saber identificar y diferenciar correctamente el delito precedente relacionado”.

El ebook sobre lavado de activos también incide en la importancia de la formación en esta área. “No podemos olvidar que el conocimiento no es estático, debe seguir evolucionando, y los profesionales que están en esta materia deben estudiar constantemente y aportar con análisis técnicos y proponer nuevos procesos de control en beneficio de la sociedad”, señala Alan Sierra en el documento.

EALDE Business School ofrece este documento de forma abierta y totalmente gratuita como parte de su compromiso por impulsar la formación online de calidad.

Puedes descargar el informe sin necesidad de registro previo haciendo clic en el siguiente enlace.

Los contenidos de este whitepaper sobre lavado de activos son abordados en profundidad en el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera. Puedes obtener más información acerca de este programa en el siguiente botón:

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

Aplica procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.

Acerca del autor, Alan Sierra

Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Ex Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.

Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria; con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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