Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
FECHA DE INICIO
JUNIO
2023
DURACIÓN
12
MESES
FINANCIACIÓN
SIN
INTERESES
METODOLOGÍA
100%
ONLINE
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
Inicio: junio 2023
12 meses
Financiación 100% sin intereses
Metodología 100% online
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera es un programa online especializado que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El objetivo de este máster innovador es formar a compliance officers con conocimientos diferenciadores en la investigación y prevención de delitos financieros.
El plan de estudios de esta formación a distancia aborda integralmente todos los elementos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Además, cuenta con cursos enfocados en el aprendizaje de herramientas de inteligencia financiera para realizar procesos de debida diligencia e investigar delitos financieros. Junto a ello, el máster online transmite habilidades para realizar y ejecutar planes de auditoría forense en compliance orientadas a la recopilación de evidencias delictivas.
Se trata de un programa diseñado para adaptarse a la alta demanda laboral de profesionales que cuenten con conocimientos sólidos en compliance y estén especializados en estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
Las habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Auditoría Forense permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa u organización.
Certificaciones y acuerdos
CERTIFICACIONES:
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Artificial serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
- Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
- Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos.
- Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance.
- Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
Plan de Estudios
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
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- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
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- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
-
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
-
Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.
-
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
-
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance.
-
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.
-
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
-
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros.
-
- Perfil del delito.
- Índices de Riesgo País.
- Listas negras y restrictivas.
- Know Your Customer y Debida diligencia.
- Herramientas de investigación.
- Caso práctico.
Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.
-
- Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
- Fases de la auditoría forense.
- Investigación y recopilación de evidencia.
- Reporte de operaciones sospechosas
- Caso práctico.
Trabajo fin de máster.
¿Tienes dudas? Agenda una llamada con un asesor académico y te guiará por el contenido de este programa.
Becas y ayudas disponibles
Becas Talento Senior
Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas Excelencia
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.
Becas Talento Directivo
Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas País
Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
- Investigador en delitos financieros.
Perfil del alumno del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
El Máster online en Compliance y Análisis Forense está especialmente dirigido a:
- Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
- Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
- Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
- Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
- Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
Conoce algunos de tus profesores
El equipo docente de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.
Fidel Eduardo Gómez
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.
Gonzalo Vila
Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente de RICS Management
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera incluye
CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO
Con entrega de diploma
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA
Saca partido real a tus estudios
Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.
CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Apoyo en tu carrera
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
*(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).
Admisión en solo tres pasos
Te apoyaremos durante todo el proceso.
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