Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
Fecha inicio
Noviembre 2024
Duración
12 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Máster de Formación Permanente en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera
El Máster en Compliance e Inteligencia Financiera es una formación especializada impartida exclusivamente por EALDE Business School. Se trata de un programa formativo superior, enfocado a la enseñanza de los conceptos esenciales del cumplimento normativo con énfasis en los procesos para la investigación de delitos financieros.
Al finalizar el programa, el alumno es capaz de implementar sistemas de gestión de compliance según la norma ISO 37301. Además, estará capacitado para ejecutar procesos de debida diligencia y de whistleblowing (canales de denuncia), y tendrá conocimientos suficientes para dominar los softwares orientados a la prevención del fraude interno y el lavado de activos.
La metodología aplicada en este máster especializado en cumplimiento normativo está diseñada para ser aplicada de forma práctica en el día a día del alumno. Por ello, es ideal para profesionales que ya trabajan o tienen interés en el área del cumplimiento legal y corporativo y buscan una mayor especialización.
El Máster en Auditoría Forense y Compliance, permite el acceso a un curso extra de habilidades directivas y a un curso de inglés. Al finalizar la formación también es posible disponer de un servicio de orientación ejecutiva para asumir el liderazgo empresarial.
*Este programa permite obtener una doble titulación: Un título propio emitido por EALDE y un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Qué vas a aprender
Al finalizar la Maestría en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
- Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
- Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos.
- Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance.
- Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).
Plan de estudio
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de gestión de antisoborno
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos
- Perfil del delito.
- Índices de Riesgo País.
- Listas negras y restrictivas.
- Know Your Customer y Debida diligencia.
- Herramientas de investigación.
- Caso práctico.
Curso 10. Auditoría forense y habilidades de investigación
- Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
- Fases de la auditoría forense.
- Investigación y recopilación de evidencia.
- Reporte de operaciones sospechosas
- Caso práctico.
Trabajo fin de máster.
*Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.
Si tienes dudas, las resolvemos
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 37001
- ^ISO 9001
- ^ISO 27001
- ^ISO 14001
- ^ISO 50001
Conoce algunos de tus profesores
Fidel Eduardo Gómez Juárez
Gonzalo Vila
Rosa Borjas Alcantara
Irene Macein
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
El Máster online en Compliance y Análisis Forense está especialmente dirigido a:
- Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
- Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
- Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
- Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
- Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
- Investigador en delitos financieros.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Qué tipo de titulación obtendré al finalizar el máster online?
Al completar este máster online, obtendrás una doble titulación:
- Un título propio emitido por EALDE Business School, que avala tu formación y especialización en el área de estudio.
- Un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Esta doble titulación te brinda un reconocimiento académico tanto a nivel institucional como universitario, ampliando tus oportunidades profesionales y acreditando la calidad de tu formación.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.