El GAFI se plantea expulsar a Rusia por la invasión de Ucrania

por Alejandro Riveros
25/03/22
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El Grupo de Acción Financiera International (GAFI) se plantea la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania del pasado 24 de febrero. La posible expulsión de Rusia responde a la violación de los principios del grupo que implica la agresión perpetrada por el Kremlin. El GAFI, cuya tarea es luchar contra el lavado de capitales, incluye entre dichos principios la cooperación internacional, el diálogo y el respeto entre países. Todos ellos han sido sorteados por la declaración unilateral de guerra.

Preocupaciones del GAFI tras la invasión de Rusia

El GAFI ha expresado su preocupación ante los riesgos para el sistema financiero, la economía y la seguridad global que entraña la guerra. Las acciones ilegales perpetradas por el gobierno de la Federación Rusa no sólo representan la negación de los principios del GAFI. También implican un incremento sin precedente de los desafíos a los que se enfrenta la organización. Entre los males de la agresión militar se cuentan el aumento del riesgo de lavado de dinero, de financiación del terrorismo y la escalada armamentística. Estos vienen a agravar la de por sí desoladora pérdida de vidas humanas.

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Medidas del GAFI en vista del ataque de Rusia

Ante el nuevo escenario de guerra fría, el GAFI se ha sumado a los esfuerzos internacionales para frenar los abusos del Kremlin. El grupo está revisando el papel de Rusia en el seno de la organización, y estudiando los siguientes pasos para defender sus valores fundamentales.

Alerta de vigilancia

El GAFI advierte que la invasión de Ucrania inaugura un nuevo período de incertidumbre e inestabilidad no visto en décadas. Por este motivo, exhorta a las jurisdicciones a mantenerse alerta ante los riesgos de burla de medidas, como en sistemas de pagos fronterizos. Una mayor vigilancia ayudaría a proteger el sistema financiero global, así como a coartar la capacidad de maniobra del Kremlin.

Búsqueda de asesoramiento

El GAFI ha hecho un llamamiento a todas las autoridades competentes para que le faciliten información y asistencia. Esta ayuda incluiría métodos probados para mitigar riesgos de activos virtuales, de acuerdo con la guía expuesta en 2019 por el propio grupo. Los activos virtuales son una de las formas probadas con que ciertos magnates evaden fiscalidades, blanquean capitales y financian operaciones sospechosas. Asimismo, el GAFI insta a la necesaria cooperación entre el sector público y el privado para sortear las amenazas de seguridad vigentes.

Monitorización de la situación

El GAFI ha anunciado la resolución de seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos, detectando irregularidades para combatirlas resueltamente. El grupo afirma que no escatimará en métodos para promover la seguridad y la integridad del sistema financiero. Añade que responderá necesariamente a las nuevas amenazas, en consonancia con los requerimientos identificados por la comunidad internacional.

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Ante la insólita situación de inestabilidad e incertidumbre financiera, los oficiales de cumplimiento han de desempeñar un papel fundamental. La lucha contra el lavado de activos o el blanqueo de capitales es cada vez más necesario en el entorno empresarial y financiero global.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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