El Grupo de Acción Financiera International (GAFI) se plantea la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania del pasado 24 de febrero. La posible expulsión de Rusia responde a la violación de los principios del grupo que implica la agresión perpetrada por el Kremlin. El GAFI, cuya tarea es luchar contra el lavado de capitales, incluye entre dichos principios la cooperación internacional, el diálogo y el respeto entre países. Todos ellos han sido sorteados por la declaración unilateral de guerra.

Preocupaciones del GAFI tras la invasión de Rusia

El GAFI ha expresado su preocupación ante los riesgos para el sistema financiero, la economía y la seguridad global que entraña la guerra. Las acciones ilegales perpetradas por el gobierno de la Federación Rusa no sólo representan la negación de los principios del GAFI. También implican un incremento sin precedente de los desafíos a los que se enfrenta la organización. Entre los males de la agresión militar se cuentan el aumento del riesgo de lavado de dinero, de financiación del terrorismo y la escalada armamentística. Estos vienen a agravar la de por sí desoladora pérdida de vidas humanas.

Medidas del GAFI en vista del ataque de Rusia

Ante el nuevo escenario de guerra fría, el GAFI se ha sumado a los esfuerzos internacionales para frenar los abusos del Kremlin. El grupo está revisando el papel de Rusia en el seno de la organización, y estudiando los siguientes pasos para defender sus valores fundamentales.

Alerta de vigilancia

El GAFI advierte que la invasión de Ucrania inaugura un nuevo período de incertidumbre e inestabilidad no visto en décadas. Por este motivo, exhorta a las jurisdicciones a mantenerse alerta ante los riesgos de burla de medidas, como en sistemas de pagos fronterizos. Una mayor vigilancia ayudaría a proteger el sistema financiero global, así como a coartar la capacidad de maniobra del Kremlin.

Búsqueda de asesoramiento

El GAFI ha hecho un llamamiento a todas las autoridades competentes para que le faciliten información y asistencia. Esta ayuda incluiría métodos probados para mitigar riesgos de activos virtuales, de acuerdo con la guía expuesta en 2019 por el propio grupo. Los activos virtuales son una de las formas probadas con que ciertos magnates evaden fiscalidades, blanquean capitales y financian operaciones sospechosas. Asimismo, el GAFI insta a la necesaria cooperación entre el sector público y el privado para sortear las amenazas de seguridad vigentes.

Monitorización de la situación

El GAFI ha anunciado la resolución de seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos, detectando irregularidades para combatirlas resueltamente. El grupo afirma que no escatimará en métodos para promover la seguridad y la integridad del sistema financiero. Añade que responderá necesariamente a las nuevas amenazas, en consonancia con los requerimientos identificados por la comunidad internacional.

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Ante la insólita situación de inestabilidad e incertidumbre financiera, los oficiales de cumplimiento han de desempeñar un papel fundamental. La lucha contra el lavado de activos o el blanqueo de capitales es cada vez más necesario en el entorno empresarial y financiero global.

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