El GAFI lanza un informe para prevenir el lavado de activos por delitos ambientales

por Nuria Estruga
07/15/2021
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El GAFI acaba de publicar un informe sobre delitos ambientales con la finalidad de prevenir el lavado de activos a nivel global. Con este informe se busca tanto concienciar como también dotar a diferentes organismos con las herramientas efectivas para perseguir este tipo de crímenes.

El GAFI y su lucha contra los delitos financieros

El GAFI, por las siglas de Grupo de Acción Financiera Internacional y en inglés conocido como FATF, es un organismo intergubernamental que busca combatir los delitos financieros. Desde que se estableció en el 1989, ha luchado activamente contra el lavado de activos, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El informe del GAFI sobre los delitos ambientales

El GAFI ha publicado recientemente un informe en el que identifica los métodos que los delincuentes usan para blanquear las ganancias provenientes de los delitos medioambientales.

El pasado 2020 el GAFI ya hizo público un informe sobre el lavado de dinero del comercio ilegal de fauna y flora silvestre. Con esta base, se ha podido ampliar la información sobre cómo los delincuentes obtienen grandes beneficios al utilizar empresas como fachada, combinando transacciones ilegales y legales.

Principales delitos medioambientales

Los delitos contra el medio ambiente son una forma de obtener grandes ganancias con un riesgo bajo, debido a que en muchos países las sanciones por estos delitos son prácticamente inexistentes.

Los delitos forestales como la minería, tala de árboles o el tráfico de residuos ilegales son los que más beneficios generan a los criminales. También se incluyen como delitos ambientales importantes el tráfico de metales preciosos y piedras. Los mismos individuos involucrados en estas prácticas, suelen estar vinculados a la corrupción, delitos financieros e incluso trata y tráfico de personas.

Acciones y propuestas del informe Gafi de delitos ambientales

Sobre la base de este informe, el GAFI recomienda a los gobiernos de todos los países fortalecer la cooperación entre ellos para investigar delitos ambientales y financieros. Además, realizar investigaciones a fondo cuando existan indicios de posibles delitos a nivel global. Es necesario tener en cuenta que los delitos ambientales suelen ser difíciles de descubrir, ya que usan estructuras corporativas muy complejas.

El GAFI también pide la colaboración a todas las entidades y empresas privadas, reportando posibles crímenes ambientales a las autoridades pertinentes. Aparte, también recomienda a las empresas realizar inspecciones o investigaciones como Due Diligence. De esa forma, conocer bien sus cadenas de suministros y evitar estar involucrados en delitos sin tener conocimiento.

Cómo llevar a cabo la detección de flujos financieros de delitos ambientales

Algunas de las recomendaciones del GAFI para prevenir y detectar rápidamente flujos financieros procedentes de delitos medioambientales son:

  • Vigilar las empresas del sector de la madera que frecuentan con asiduidad centros financieros extraterritoriales.
  • Observar si existen grandes retiros de efectivo de instituciones financieras cercanas a explotaciones rurales o mineras.
  • Estudiar las actividades bancarias anómalas, como transferencias de dinero sin motivos y procedentes de varios remitentes.
  • Vigilar empresas de reciente creación que registran grandes exportaciones de oro en períodos breves.
  • Pedir declaraciones de aduanas, así como realizar un seguimiento de entradas y salidas del país que puedan parecer sospechosas.

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