Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por Alejandro Riveros
30/10/20
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El blanqueo de capitales o lavado de activos es una práctica cada vez más común en muchos países del mundo. Por ello, entidades de diversos sectores, especialmente en el ámbito financiero e inmobiliario, están demandando a profesionales especializados en la prevención de este tipo de riesgos, que tiene consecuencias negativas para los mercados, para el sistema bancario así como consecuencias políticas y sociales. De esta forma, actualmente la formación en prevención de blanqueo de capitales tiene numerosas ventajas a nivel profesional.

En qué consiste el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales consiste en encubrir activos financieros obtenidos a través de actividades ilegales, de manera que se utilicen con apariencia de legalidad. Existen numerosas técnicas de blanqueo de capitales, desde el uso de casinos o premios de lotería al uso de transferencias de dinero opacas aprovechando los resquicios del sistema bancario.

Aunque sea una técnica distinta, el concepto de blanqueo de capitales suele ir ligado al de financiación del terrorismo. Este consiste en el suministro, depósito o recogida de fondos, de manera ilegal, con la intención de utilizarlos en la comisión de delitos de terrorismo. Son, por tanto, prácticas que también pretenden encubrir delitos financieros.

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Estudiar prevención de blanqueo de capitales

Dado el acto impacto de estas prácticas ilegales, la formación en prevención de blanqueo de capitales es útil para muchos perfiles profesionales. Si bien, suele estar dirigida a profesionales de cumplimiento o Compliance o gestores de riesgos. Por ello, en las grandes corporaciones cada vez hay más supervisores de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).

Esta formación permite conocer las principales prácticas y técnicas de prevención del lavado de dinero. Además, suele incluir conceptos como la prevención del fraude interno, el soborno o el cohecho.  Las empresas valoran mucho a los profesionales que se especializan en esta materia, por lo que suelen concederles puestos de alta responsabilidad.

¿Dónde formarse en prevención del lavado de dinero?

Existen muchos cursos y escuelas que ofertan formación en esta materia, muy de demandada en la actualidad. En el caso de EALDE Business School, es posible especializarse a través de su Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo. Se trata de un máster 100% online de un año de duración. En este caso, se trata del único máster en español que aborda integralmente todos los conceptos relacionados con el cumplimiento legal y corporativo. Al finalizar esta formación, el alumno también obtiene un título universitario emitido por una universidad española de prestigio.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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