El mercado de las criptodivisas es el sector más vulnerable ante delitos financieros según la Compliance Survey 2022

por Alejandro Riveros
26/01/23
5/5 - (1 voto)

El estudio Compliance Survey 2022 elaborado por EALDE Business School y considerado como el estudio sobre cumplimiento más importante en español, encuestó a 749 profesionales de América Latina y reveló que el mercado de las criptodivisas es el ámbito más propenso a delitos financieros como el lavado de activos o el blanqueo de capitales.

Gonzalo Vila, profesor de EALDE y director para Latinoamérica de la ‘Association of Certified Financial Crime Specialists’, coincide con el 40,7% de los encuestados al considerar que el mercado de criptodivisas presenta un riesgo mayor debido a su naturaleza de constante evolución y crecimiento. Además, el desconocimiento técnico dificulta el desarrollo de herramientas tecnológicas eficaces para la vigilancia y control, lo que aumenta el riesgo en este mercado.

Tipologías de delitos financieros en la nueva era virtual

La Compliance Survey 2022 reveló que el 72.6% de los encuestados identificó el incremento del fraude y las estafas en línea como la principal preocupación en cuanto a tipologías de delitos financieros en la nueva era virtual. El robo de identidad y las identidades sintéticas fueron identificados como la segunda preocupación con un 49.1% de las respuestas, seguido del Ransomware, con un 46.3%.

«Los ciberdelitos están aumentando a medida que más personas y empresas utilizan la tecnología digital en sus actividades cotidianas», afirma Gonzalo Vila. «Es importante que las organizaciones tomen medidas para prevenir y detectar estos delitos financieros en la era virtual, ya sea a través de medidas de seguridad cibernética, educación para el personal o mediante la colaboración con las autoridades reguladoras y de investigación», añade el experto.

Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo

Fórmate con el programa líder de los países de habla hispana.

La Compliance Survey 2022 también destacó la importancia de abordar de manera integral la lucha contra los delitos financieros, ya que el 43.8% de los encuestados indicaron que su organización adopta un enfoque integral en la prevención, para hacerle frente a estos delitos a través de la figura del compliance.

Riesgos e Impacto a nivel global en el ámbito del Compliance

“El riesgo de soborno y corrupción es percibido como el riesgo con mayor impacto a nivel global en el ámbito del compliance en los próximos años, ya que el 29.2% de los encuestados lo identificaron como tal” afirma Rosa Borjas, profesora de EALDE Business School y consultora especializada en Compliance. 

Siguiendo el análisis de Borjas, es de vital importancia prestar atención a otros riesgos como el incumplimiento legal, lavado de activos, financiación del terrorismo, riesgos financieros, reputacionales y fraude, ya que son considerados relevantes por una significativa porción de los encuestados.

En conclusión, este estudio es un recordatorio para las organizaciones de la importancia de mantenerse actualizadas en las tendencias y riesgos en cuanto a delitos financieros en la nueva era virtual, y tomar medidas para protegerse a sí mismas y a sus clientes.

#BlogEALDE | Lee el artículo 'El mercado de las criptodivisas es el sector más vulnerable ante delitos financieros según la Compliance Survey 2022' Clic para tuitear

La Compliance Survey 2022 se encuentra disponible para ver los resultados de manera gratuita.

Fórmate con el Máster en Compliance; Fraude y Blanqueo

Si estás buscando una formación especializada en el campo del cumplimiento normativo, fraude y prevención del lavado de activos, puedes considerar el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo de EALDE Business School. 

Este programa está diseñado para proporcionar a los alumnos una comprensión profunda de las regulaciones y leyes internacionales relacionadas con el cumplimiento normativo, así como las técnicas y herramientas necesarias para mitigar los riesgos y detectar y prevenir el fraude y el lavado de activos.

logo EALDE Business School
Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo

Fórmate con los mejores profesionales del sector

Infórmate aquí
Descarga este eBook gratis

Claves de la ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance

Entradas recientes

Qué es y para qué sirve el control interno de las empresas

El cumplimiento legal y normativo es una de las grandes preocupaciones en las empresas. Y no es de extrañar, cualquier error en este sentido puede derivar en graves consecuencias para ellas. Además, la mayoría de países de América Latina ya cuentan con legislaciones...

Ventajas de un título propio de EALDE Business School

En el ámbito de la educación superior, un título propio es una titulación de gran valor, que puede ser más útil en el mercado laboral que un título oficial. En este sentido, los títulos propios de EALDE Business School representan una garantía de calidad académica y...

¿Cuáles son los roles BIM más demandados del mercado?

La metodología BIM ha demostrado poseer un gran potencial para el desarrollo de proyectos de construcción. Gracias a ella es posible disfrutar de mayor colaboración y comunicación entre los equipos de trabajo involucrados, detectar posibles conflictos que a simple...

Sobre el autor

Alejandro Riveros es parte del departamento de Márketing de EALDE. Es publicista, licenciado en la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia). Además de llevar la comunicación de EALDE, le apasionan el fútbol y la política.
Logo EALDE

Posts relacionados

Logo EALDE

Se el primero en comentar

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.