EALDE organiza un ciclo de seminarios online sobre auditorías y compliance

por Alejandro Riveros
18/11/21
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EALDE Business School ha abierto el plazo de inscripción para su nuevo ciclo de webinars sobre auditorías y compliance. Bajo el título ‘Auditorías de sistemas de prevención de lavado de activos’, se trata de un ciclo que constará de tres masterclass online. En ellas se abordarán las claves de las auditorías para la prevención de delitos financieros, como el lavado de activos o el fraude. La inscripción al ciclo es totalmente gratuita, y quienes asistan a los tres seminarios tendrán acceso a un certificado de participación.

Auditorías de Compliance bajo el enfoque basado en riesgos

El ciclo de webinars sobre auditorías y compliance negocio de EALDE Business School se impartirá entre el martes 14 de diciembre y el martes 28 de diciembre. Todos los seminarios online serán impartidos por Rosa Borjas, especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo   Técnico en Informática de Sistemas, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Además, es profesora del Máster en Compliance y Auditoría de esta escuela de negocios online.

“A lo largo del ciclo conoceremos las bases para auditar de un sistema de prevención de delitos financieros en cualquier organización y entenderemos de forma sencilla cómo llevar a cabo una auditoría bajo un enfoque basado en riesgo, EBR”, señala la experta. El primer seminario se centrará en los principios para aplicar este enfoque en las auditorías de compliance. Tras ello, la segunda sesión analizará situaciones atípicas, con ejemplos reales, de las auditorías de delitos financieros. Por último, el tercer webinar se centrará en cómo darle una aplicación práctica a los informes de las auditorías.

El ciclo de webinars gratuitos está dirigido a profesionales interesados en la gestión de riesgos de delitos financieros, el compliance, la auditoría interna y la supervisión de sistemas de PLAFT.

La inscripción al ciclo de Masterclass en auditoría y compliance puede realizarse haciendo clic en la siguiente imagen o en los enlaces posteriores.

ciclo de seminarios online sobre auditorías y compliance

Cómo preparar una auditoría de compliance bajo el enfoque de gestión de riesgos

Durante esta sesión se podrá aprender los principios que son necesarios para establecer el alcance de una auditoría; siguiendo un enfoque basado en riesgos, desde el ámbito pericial y de control interno.

Ejecutando una auditoría de prevención de delitos financieros: Situaciones atípicas

En este webinar se darán a conocer conceptos que se suelen emplear a la hora de realizar una evaluación pericial y de control interno. También se realizará un ejemplo sencillo de los elementos claves para tener en cuenta en una auditoría de compliance.

Aplicaciones de la auditoría en la gestión de riesgos de delitos financieros

Durante este webinar se darán a conocer las necesidades que suelen tener las organizaciones para darle una aplicación práctica a los informes de las auditorias, y cuáles son los elementos más importantes que suelen considerar para su contenido.

– Acerca de la ponente, Rosa Borjas

Consultora Especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional de Lavados de Activos, Financiamiento del  Terrorismo   Técnico en Informática de Sistemas , Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Socio de APEGRI España y Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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