EALDE Business School ha abierto el plazo de inscripción para su nuevo ciclo de webinars sobre auditorías y compliance. Bajo el título ‘Auditorías de sistemas de prevención de lavado de activos’, se trata de un ciclo que constará de tres masterclass online. En ellas se abordarán las claves de las auditorías para la prevención de delitos financieros, como el lavado de activos o el fraude. La inscripción al ciclo es totalmente gratuita, y quienes asistan a los tres seminarios tendrán acceso a un certificado de participación.

Auditorías de Compliance bajo el enfoque basado en riesgos

El ciclo de webinars sobre auditorías y compliance negocio de EALDE Business School se impartirá entre el martes 14 de diciembre y el martes 28 de diciembre. Todos los seminarios online serán impartidos por Rosa Borjas, especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo   Técnico en Informática de Sistemas, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Además, es profesora del Máster en Compliance y Auditoría de esta escuela de negocios online.

“A lo largo del ciclo conoceremos las bases para auditar de un sistema de prevención de delitos financieros en cualquier organización y entenderemos de forma sencilla cómo llevar a cabo una auditoría bajo un enfoque basado en riesgo, EBR”, señala la experta. El primer seminario se centrará en los principios para aplicar este enfoque en las auditorías de compliance. Tras ello, la segunda sesión analizará situaciones atípicas, con ejemplos reales, de las auditorías de delitos financieros. Por último, el tercer webinar se centrará en cómo darle una aplicación práctica a los informes de las auditorías.

El ciclo de webinars gratuitos está dirigido a profesionales interesados en la gestión de riesgos de delitos financieros, el compliance, la auditoría interna y la supervisión de sistemas de PLAFT.

La inscripción al ciclo de Masterclass en auditoría y compliance puede realizarse haciendo clic en la siguiente imagen o en los enlaces posteriores.

Cómo preparar una auditoría de compliance bajo el enfoque de gestión de riesgos

Durante esta sesión se podrá aprender los principios que son necesarios para establecer el alcance de una auditoría; siguiendo un enfoque basado en riesgos, desde el ámbito pericial y de control interno.

Ejecutando una auditoría de prevención de delitos financieros: Situaciones atípicas

En este webinar se darán a conocer conceptos que se suelen emplear a la hora de realizar una evaluación pericial y de control interno. También se realizará un ejemplo sencillo de los elementos claves para tener en cuenta en una auditoría de compliance.

Aplicaciones de la auditoría en la gestión de riesgos de delitos financieros

Durante este webinar se darán a conocer las necesidades que suelen tener las organizaciones para darle una aplicación práctica a los informes de las auditorias, y cuáles son los elementos más importantes que suelen considerar para su contenido.

– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –

Consultora Especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional de Lavados de Activos, Financiamiento del  Terrorismo   Técnico en Informática de Sistemas , Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Socio de APEGRI España y Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS.