Los organismos contra el blanqueo de capitales en Latinoamérica

por Alejandro Riveros
19/08/19
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El blanqueo de capitales es un conjunto de mecanismos o procedimientos que tratan de ocultar el origen fraudulento de fondos de dinero que provienen de actividades delictivas. En los últimos años, diversos países de Latinoamérica han reforzado sus políticas de antiblanqueo de capitales. Por tanto, los profesionales dedicados a la Gestión de Riesgos en Compliance, Fraude y Blanqueo han de saber identificar los organismos que luchan contra el blanqueo de capitales en estos países.

La lucha contra el blanqueo de Capitales en América Latina

Existen numerosos organismos que tratan de luchar contra el blanqueo de capitales en países de América Latina. Uno de estos organismos es el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Este organismo agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe. Su objetivo no es otro que prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en estos países.

Organismo de lucha contra el fraude en Colombia

Colombia es uno de los países que más esfuerzos pone en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Así, la lucha contra el blanqueo de capitales en Colombia cuenta con organismos como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), creada en 1999. Este organismo cuenta con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, es de carácter técnico, y está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La función de esta institución es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático. Y, además, también trata de frenar el blanqueo de capitales. Se trata de un modelo que pretende ser ejemplo de lucha contra el fraude.

Organismo de lucha contra el blanqueo de capitales en Chile

En lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales en Chile, el principal organismo es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada en 2003. Se trata de un servicio que se relaciona con el Presidente de la República de Chile a través del Ministerio de Hacienda. Su objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Para ello realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento o impone sanciones administrativas.

La lucha contra el blanqueo de capitales en México

En el caso mexicano la lucha contra el blanqueo se canaliza a través de su Oficina de Hacienda. En este sentido, el país cuenta con una ley de 2012 para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Unidades contra el blanqueo de capitales en Argentina y Brasil

En Argentina, es la Unidad de Información Financiera el organismo que realiza el análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir el blanqueo de capitales. Por su parte, en Brasil estos mecanismos son llevados a cabo el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). Este organismo tiene como misión producir inteligencia financiera y promover la protección de los sectores económicos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.  

Puedes ampliar esta información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el webinar impartido por María Barranco sobre “La lucha contra el blanqueo de capitales en América Latina” para EALDE Business School.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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