La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el whitepaper “Desmitificando el lavado de activos y los delitos precedentes”. El documento, elaborado por el experto Alan Sierra, está disponible para su descarga gratuita; y es un artículo de gran...
El GAFI acaba de publicar un informe sobre delitos ambientales con la finalidad de prevenir el lavado de activos a nivel global. Con este informe se busca tanto concienciar como también dotar a diferentes organismos con las herramientas efectivas para perseguir este...
Los delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo evolucionan con el tiempo y no conocen de fronteras ni de jurisdicciones. Una de las formas que existe hoy en día para combatirlos es el trabajo de las Unidades de Inteligencia...
Los delitos financieros de financiación del terrorismo siguen presentes en todo el mundo, por casi irreal que parezca. En muchos casos, son las empresas los agentes encargados de proporcionar los recursos que servirán para sembrar el terror en la población. Para...
El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a muchas organizaciones. La mejor forma de evitarlo es mediante la prevención. La matriz de riesgo de lavado de activos es un elemento clave para una correcta gestión de esta...
