Herramientas esenciales para la prevención de lavado de activos

Herramientas esenciales para la prevención de lavado de activos

Estamos ante uno de los problemas más difíciles de resolver de los últimos años: el lavado de activos. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de cómo este tipo de delitos han ido creciendo entre las empresas de diferentes países y, lejos de desaparecer, han ido...
Las 3 etapas del lavado de dinero

Las 3 etapas del lavado de dinero

Cada día se lava una gran cantidad de dinero en todo el mundo. Tradicionalmente, el lavado de dinero es una de las principales técnicas de los criminales para rentabilizar sus actividades ilegales. Ya se trate de crimen organizado, grupos terroristas,...

Qué son los delitos precedentes del lavado de activos

Para llevar a cabo el lavado de activos es necesario que lo anteceda otro delito y, seguidamente, seguir unas etapas hasta llegar a integrar las ganancias en el sistema financiero.  Ese delito previo es el conocido como delito precedente de lavado de activos. Qué...