Estamos ante uno de los problemas más difíciles de resolver de los últimos años: el lavado de activos. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de cómo este tipo de delitos han ido creciendo entre las empresas de diferentes países y, lejos de desaparecer, han ido...
El Comité de Basilea es un organismo normativo fundamental en el sector bancario, cuya principal función es reforzar la regulación, la supervisión; y las prácticas de los bancos en todo el mundo. La lucha contra los delitos financieros es una prioridad permanente para...
Cada día se lava una gran cantidad de dinero en todo el mundo. Tradicionalmente, el lavado de dinero es una de las principales técnicas de los criminales para rentabilizar sus actividades ilegales. Ya se trate de crimen organizado, grupos terroristas,...
EALDE Business School ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF (EIAN). De esta forma, la escuela de negocios online participa como partner auspiciador en el II Encuentro Virtual Latinoamericano organizado por la...
Para llevar a cabo el lavado de activos es necesario que lo anteceda otro delito y, seguidamente, seguir unas etapas hasta llegar a integrar las ganancias en el sistema financiero. Ese delito previo es el conocido como delito precedente de lavado de activos. Qué...