El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a muchas organizaciones. La mejor forma de evitarlo es mediante la prevención. La matriz de riesgo de lavado de activos es un elemento clave para una correcta …
La Gestión de Riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo es un elemento esencial en Compliance o Cumplimiento Corporativo. Por ello, todos los profesionales que quieran alcanzar puestos como oficiales de cumplimiento han de saber qué es …
El lavado de activos o blanqueo de capitales supone transformar ingresos económicos derivados de actividades ilegales en fondos con una fuente aparentemente legal. Se trata de una práctica que genera preocupación en Europa y Latinoamérica. Resulta fundamental que los profesionales …