La Gestión de Riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo es un elemento esencial en Compliance o Cumplimiento Corporativo. Por ello, todos los profesionales que quieran alcanzar puestos como oficiales de cumplimiento han de saber qué es el modelo...
El lavado de activos o blanqueo de capitales supone transformar ingresos económicos derivados de actividades ilegales en fondos con una fuente aparentemente legal. Se trata de una práctica que genera preocupación en Europa y Latinoamérica. Resulta fundamental que los...
