El Grupo de Acción Financiera International (GAFI) se plantea la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania del pasado 24 de febrero. La posible expulsión de Rusia responde a la violación de los principios del grupo que implica la agresión perpetrada por el...
Una evaluación nacional de riesgo (ENR) es un ejercicio que realizan periódicamente los países que luchan activamente contra delitos financieros y de financiación del terrorismo. El principal objetivo es descubrir y evaluar los riesgos de actividades ilícitas que...
El mundo digital ha evolucionado rápidamente, en especial durante los últimos años. El uso y las transacciones de activos virtuales, también conocidos como criptomonedas, han incrementado de forma exponencial. Este crecimiento necesita del seguimiento y compromiso...
En un mundo globalizado, las transacciones internacionales son la clave para que haya crecimiento económico y un mayor desarrollo. Por ello, mejorar los pagos transfronterizos, es decir, entre países, es uno de los principales objetivos de la hoja de ruta del G20. Con...
El lavado de activos o la financiación del terrorismo son delitos globales que siguen ocurriendo a día de hoy. Una de las formas de luchar contra estas actividades ilícitas es mediante el llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), un informe que recibe la...