El GAFI acaba de publicar un informe sobre delitos ambientales con la finalidad de prevenir el lavado de activos a nivel global. Con este informe se busca tanto concienciar como también dotar a diferentes organismos con las herramientas efectivas para perseguir este...
México ha dado un gran paso contra la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, logrando completar varias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde el análisis que se realizó el pasado 2018, el país ha estado...
El G20 confirma y refuerza su implicación en la lucha contra delitos financieros apoyando al GAFI como creador de estándares globales para la prevención de estos. Además, se compromete a reforzar la implementación de los estándares diseñados por el GAFI con el fin de...