Artículo redactado por: Alan Sierra, Experto Tributario y en Compliance Corporativo. “Toda planificación fiscal se verá siempre revelada en el patrimonio”. Esta fue una de las conclusiones matemáticas a la que llegamos en la capacitación sobre “Controles Tributarios...
El lavado de activos o la financiación del terrorismo son delitos globales que siguen ocurriendo a día de hoy. Una de las formas de luchar contra estas actividades ilícitas es mediante el llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), un informe que recibe la...
La debida diligencia en Compliance es un proceso que, mediante una investigación, permite descubrir los posibles riesgos antes de tomar cualquier decisión comercial de relación con un tercero. Por ejemplo, antes de una fusión empresarial o de abrir una cuenta a un...
Due Diligence es la palabra que suena cuando está llegando el momento de realizar una adquisición empresarial, como una compra o fusión. Pero esta investigación tiene muchas más funciones, desde examinar a fondo las diferentes áreas de una empresa como conocer el...
Las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están en el punto de mira a la hora de diseñar estrategias y tomar decisiones de inversión empresarial. Así, la creciente preocupación y el aumento de litigitos derivados de la sostenibilidad han obligado a la...
