EALDE Business School ha abierto el plazo para participar en la nueva edición de la EALDE Compliance Survey 2022, el estudio en español más importante del sector entre los profesionales del cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros. Participar te...
En una época en que las facilidades tecnológicas facilitan también las operaciones fraudulentas, las fuentes de investigación de delitos financieros adquieren más importancia que nunca. Saber explotarlas en la investigación puede suponer un valiosísimo ahorro de...
Artículo redactado por: Alan Sierra, Experto Tributario y en Compliance Corporativo. “Toda planificación fiscal se verá siempre revelada en el patrimonio”. Esta fue una de las conclusiones matemáticas a la que llegamos en la capacitación sobre “Controles Tributarios...
El corporate compliance comprende diferentes procedimientos destinados al cumplimiento normativo de cualquier empresa. Es decir, es el sistema que adopta un negocio para identificar, prevenir y gestionar riesgos operativos o legales. Un compromiso orientado a la buena...
La Transparencia Fiscal en América Latina es el resultado clave de la Declaración de Punta del Este. Esta iniciativa latinoamericana fue establecida en 2018 para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros mediante la transparencia y el...
