El avance de las nuevas tecnologías ha traído consigo grandes beneficios y ventajas tanto para empresas como para particulares. Sin embargo, no podemos obviar el notable ascenso de delitos en este entorno. Es más, a medida que la industria digital avanza, lo hacen...
La escuela de negocios EALDE Business School ha lanzado un ambicioso programa de 280 becas parciales en su primera convocatoria de 2023. De esta forma, ya se puede solicitar plaza y beca en los más de 40 programas formativos con titulación propia de EALDE y con...
Uno de los términos que más se repiten en relación a la prevención del lavado de activos es el de empresas fachada, especialmente en países de Latinoamérica. Quienes están inmersos en estas malas praxis lo conocen muy bien. Pero, como profesionales especializados en...
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son actos delictivos transnacionales que no pueden ser combatidos con estrategias unilaterales. La lucha contra actos criminales de esta amplitud requiere de una normativa comunitaria, establecida por las...
Entre las numerosas labores del compliance officer se encuentra sin duda la de evitar conflictos de intereses dentro de las organizaciones. Estos pueden aparecer cuando los caminos de la empresa y del trabajador van en direcciones opuestas o cuando una de las dos...
