Después de la reforma del Código Penal de 2010 en España, ha habido ciertos cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ese motivo, tanto las grandes multinacionales como las pequeñas empresas han acudido al Compliance con el fin de evitar...
El cumplimiento corporativo o corporate compliance está ganando cada vez más importancia en las organizaciones. No sólo en las entidades financieras, que trabajan en entornos muy regulados, sino en todo tipo de sectores. Por ellos, el mercado laboral está solicitando...
El blanqueo de capitales o lavado de dinero es un serio problema que perjudica a muchas naciones en el mundo. Es un elemento desestabilizador de los mercados financieros, ya que produce movimientos especulativos e incertidumbre. Además, genera corrupción, agrava males...
La figura del compliance officer en España ha ganado peso a nivel empresarial en los últimos años. Así lo consideran consultoras de Recursos Humanos como Hays. Este perfil profesional, también llamado director de cumplimiento normativo o head of compliance permite a...
