La Gestión de Riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo es un elemento esencial en Compliance o Cumplimiento Corporativo. Por ello, todos los profesionales que quieran alcanzar puestos como oficiales de cumplimiento han de saber qué es …
La formación en cumplimiento normativo es un elemento del programa del cumplimiento de cualquier organización. Gracias a ella, los profesionales pueden dirigir programas de cumplimiento normativo que evite sanciones a las compañías. Por este motivo, cada vez hay más profesionales …
El cumplimiento normativo es un área que está ganando cada vez más importancia en el sector empresarial. Disponer de una unidad o Departamento de Compliance permite a una organización evitar sanciones derivadas del incumplimiento de leyes y normas o simplemente …
Desde EALDE Business School te vamos a ayudar y facilitar, para que puedas conseguir la beca que necesitas para tu Máster en Compliance. ¿Por qué te ayudamos a conseguir la beca? Ampliar conocimientos, o especializarse en un área de una profesión …
Una de las bases en las que se asientan las empresas y organizaciones españolas es el Cumplimiento, Cumplimiento Normativo o Compliance. El Compliance es un término inglés que se traduce por la palabra Cumplimiento y se refiere al seguimiento que …
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España cuenta con una ley desde el año 2010, que fue reformada en el año 2018. En esta última reforma se establece como obligación para los sujetos obligados, …