EALDE Business School se ha convertido en nuevo centro acreditado por la World Compliance Association (WCA), después de que se haya concluido con éxito la solicitud para convertir en titulación acreditada su Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: …
La norma ISO 19600 contiene las directrices para el desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance. Es un estándar internacional que surgió en el año 2014 y que permite a las organizaciones implementar modelos de gestión …
El concepto de compliance o cumplimiento está ganando cada vez más importancia para las empresas y organizaciones. Se trata de un concepto muy ligado al de gestión de riesgos, que nació en el ámbito legal pero que actualmente abarca muchos …
El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a muchas organizaciones. La mejor forma de evitarlo es mediante la prevención. La matriz de riesgo de lavado de activos es un elemento clave para una correcta …
El compliance o cumplimiento normativo gana cada vez mayor importancia en la estructura de las empresas. De hecho, hasta el 62,1% de las compañías españolas reconocen contar con una función de compliance, especialmente en las grandes empresas. Así se desprende …
La ISO 19600 es la norma de referencia internacional para el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de compliance (SGC) en las empresas. Estos sistemas permiten a las organizaciones contar con una estructura que vigile por el cumplimiento de …