La International Organization for Standardization (ISO) ha publicado en el mes de abril la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento. Se trata de una norma en la que se llevaba trabajando desde 2018 y que sustituye a …
Cuando una empresa se fusiona, compra o adquiere otra compañía, es importante analizar si la acción será o no adecuada. Actualmente existen diferentes tipos de Due Dilligence en Compliance para poder facilitar este proceso y ayudar a tomar las decisiones …
Desde siempre, el fraude es un riesgo presente dentro de las organizaciones y ocurre cuando uno menos se lo espera. Para poder combatirlo, no solamente es necesario conocer la acción, sino conocer el por qué y el cómo ocurre. Una …
Los delitos financieros de financiación del terrorismo siguen presentes en todo el mundo, por casi irreal que parezca. En muchos casos, son las empresas los agentes encargados de proporcionar los recursos que servirán para sembrar el terror en la población. …
La norma ISO 37001 fue publicada en 2016 para favorecer la creación de Sistemas de Gestión Antisoborno en las organizaciones. Se trata de una normativa esencial en el ámbito del Compliance o Cumplimiento Corporativo, ya que ayuda a las empresas …
El canal de denuncias en compliance es una pieza clave a la hora de implantar un modelo efectivo de cumplimiento normativo. Y es que, gracias a él se evitan responsabilidades penales de las personas jurídicas en los ámbitos laborales o …