Riesgos y tipos de fraude en Risk Management

por Alejandro Riveros
03/07/18
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Dentro de la gestión empresarial y concretamente de la Gestión de Riesgos cobra cada vez más protagonismo el riesgo de fraude. Dentro del mundo empresarial se pueden describir dos tipos de ámbitos distintos. El mundo legal corresponde al mundo en el que todas las personas normales nos movemos, cumpliendo las leyes y  la normativa vigente en cada caso. En el opuesto se encuentra el mundo ilícito o ilegal,  que se aprovecha de alguna manera del mundo alegal.

Este segundo se aprovecha del resto, en cuanto a leyes, propiedad privada. De la misma manera se aprovecha de una serie de circunstancias como pueden ser el tráfico de drogas, el tráfico de personas, etc. Este tipo de personas se aprovechan tanto del ámbito legal como del ámbito ilegal.

El fraude interno suele ser una apropiación indebida producida en una empresa por miembros de la misma. Puede estar actuando acorde a un colaborador externo, pero todas estas prácticas de alguna manera van en contra de los procedimientos internos. Siempre buscan beneficio económico.

Se producen multitud de casos de fraude interno y cada día se pueden descubrir nuevos. Lo que ocurre es que no se pueden conocer todos porque las empresas se esfuerzan en ocultarlos, de igual manera que el propio defraudador. Esto es debido a que si se conociese el fraude en el exterior de la empresa, podría causar una sensación de que no se cuidan los procedimientos internos para los proveedores.

Tipos de fraude

El fraude documental es aquel fraude producido a través de la falsificación de un documento, ya sea de la falsificación de un documento en sí mismo o por el intento de incluir documentos no pertenecientes a la empresa en facturas, etc.

El fraude cronológico se produce cuando la fecha de la nota de pago no coincide con el día en que se produjo ese gasto. La mayoría de las ocasiones se trata de alojamientos, dietas y billetes que no coinciden con el desplazamiento realmente realizado.

Información extraída del webinar impartido por Juan Pablo Aranda para EALDE Business School

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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