Este programa te capacita para:

– Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance.

– Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.

– Elaborar planes de acción contra el fraude y el blanqueo de capitales

Este programa te capacita para:

– Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.

– Implantar un sistema de evaluación y gestión de riesgos en la organización.

– Medir los riesgos, los métodos de administración y su costo.

Este programa te capacita para:

– Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.

– Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.

– Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.