Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo
Fecha inicio
Diciembre 2024
Duración
8 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Por qué estudiar un Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo
El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior, que prepara para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.
La formación online incluye el estudio para la implantación de modelos generales de Cumplimiento normativo basados en normativas internacionales, entre ellas SEPBLAC y SARLAFT. El posgrado prepara para adaptarse a cualquier empresa ubicada en cualquier país de Europa, Latam o USA.
La metodología online del Posgrado en Compliance, Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.
Qué vas a aprender
Al finalizar el Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
- Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
- Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).
Plan de estudio
Curso 1. Introducción a la gestión de riesgos
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 2. Conceptos generales de la gestión del riesgo
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 3. Compliance: normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 4. Fraude y Blanqueo: perspectiva internacional
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
Curso 5. Sostenibilidad y agenda 2030
- Concepto moderno de sostenibilidad
- ODS y responsabilidad empresarial
- Los planes nacionales de Adaptación al cambio climático (PNACC)
- Sostenibilidad y Factores ASG
- Caso práctico
Trabajo fin de posgrado.
Si tienes dudas, las resolvemos
El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 37001
- ^ISO 9001
- ^ISO 27001
- ^ISO 14001
- ^ISO 50001
Conoce algunos de tus profesores
Sergi Simón
Andrés Antonio Cabrera
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Auditores, asesores y consultores que pretendan una ampliación de conocimientos en ésta área.
- Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.