Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
Fecha inicio
Diciembre 2024
Duración
12 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Máster en formación permanente en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
Por qué estudiar un Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior que garantiza la especialización en la gestión de riesgos de fraude o incumplimiento legal. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.
Las características de este máster online permiten formarse para implantar las normativas SEPBLAC y SARLAFT para el cumplimiento normativo. Además, durante el programa el alumno aprenderá a adoptar la metodologías, herramientas y recursos para evitar riesgos financieros. La especialización también facilita la licencia del software de Gestión de Riesgo Global Suite.
La metodología online del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.
*Este programa permite obtener una doble titulación: Un título propio emitido por EALDE y un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Qué vas a aprender
Al finalizar la Maestría en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
- Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
- Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
- Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.
- Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).
Plan de estudio
Curso 1. Introducción a la gestión de riesgos
- Introducción a la Gestión del Riesgo.
- Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 2. Conceptos generales de la gestión del riesgo
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 3. Proceso de evaluación del riesgo
- Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
- Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
- Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.
- Caso práctico.
Curso 4. Riesgos empresariales genéricos
- Riesgos Estratégicos.
- Riesgos Reputacionales.
- Riesgos Legales.
- Caso práctico.
Curso 5. Riesgos transversales en la empresa
- Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
- Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
- Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
- Caso práctico.
Curso 6. Riesgos financieros en la empresa
- Introducción a Riesgos Financieros.
- Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
- Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
- Caso práctico.
Curso 7. Estructura organizativa en la gestión del riesgo
- La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
- Manual de políticas y procedimientos.
- Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
- Caso práctico.
Curso 8. Software de análisis y gestión de riesgos
- Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
- Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
- Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
- Caso práctico.
Curso 9. Compliance: normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 10. Fraude y Blanqueo: perspectiva internacional
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
Trabajo Fin de Máster (TFM)
*Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.
Si tienes dudas, las resolvemos
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 37001
- ^ISO 9001
- ^ISO 27001
- ^ISO 14001
- ^ISO 50001
Curso de iniciación a Power BI
El curso en Power BI te permitirá analizar datos, crear visualizaciones impactantes, automatizar informes y mejorar la toma de decisiones basadas en datos, optimizando la gestión empresarial y productividad.
Conoce algunos de tus profesores
Andrés Antonio Cabrera
Gonzalo Vila
Sergi Simón
Sergio A. Ruano Villamarín
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Economistas que busquen una especialización en Compliance.
- Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales
- Compliance Officer
- Responsable de cumplimiento
- Data Privacy Officer
- Delegado de Protección de Datos
- Global Corporate Compliance
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Qué tipo de titulación obtendré al finalizar el máster online?
Al completar este máster online, obtendrás una doble titulación:
- Un título propio emitido por EALDE Business School, que avala tu formación y especialización en el área de estudio.
- Un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Esta doble titulación te brinda un reconocimiento académico tanto a nivel institucional como universitario, ampliando tus oportunidades profesionales y acreditando la calidad de tu formación.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.