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Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Fecha inicio
Julio 2025

Duración
12 meses

Financiación
Sin intereses

Metodología
100 % online

Home / Masters Online – EALDE Business School / Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo



He leído y acepto la política de privacidad.

Fecha inicio
Marzo 2024

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Fecha inicio
Marzo 2024

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Marzo 2024



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Máster en formación permanente en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Por qué estudiar un Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Este Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo está diseñado para profesionales que desean liderar la prevención y detección de delitos financieros desde una visión estratégica de la gestión de riesgos. Capacítate para aplicar marcos internacionales como ISO 31000 y COSO ERM, integrando herramientas digitales y soluciones como Python e IA.

En un contexto global marcado por el auge de delitos financieros cada vez más sofisticados, la debida diligencia, la trazabilidad de operaciones y los programas de prevención del blanqueo se han convertido en pilares clave para garantizar la integridad empresarial. Refuerza tu dominio técnico con herramientas concretas para investigar operaciones sospechosas, gestionar conflictos de interés y aplicar controles.

El máster tiene una duración de 12 meses, se imparte en modalidad 100% online y combina formación técnica, normativa y estratégica con un enfoque eminentemente práctico. El claustro está formado por profesionales en activo con experiencia demostrada en compliance.

*Este programa permite obtener una doble titulación: Un título propio emitido por EALDE y un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Qué vas a aprender

Al finalizar la Maestría en Gestión de Riesgos  especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Identificar y analizar los riesgos de fraude y blanqueo de capitales, aplicando marcos normativos internacionales.
  • Comprender los conceptos clave de fraude, blanqueo y delitos financieros, desde una perspectiva global.
  • Aplicar criterios de Due Diligence, evaluando riesgos y niveles de exposición de terceros.
  • Implementar mecanismos de control, como canales de denuncia internos alineados con las buenas prácticas.
  • Gestionar conflictos de interés dentro de la estructura organizativa.
  • Integrar la gestión del riesgo de fraude en el sistema global de cumplimiento normativo.
  • Evaluar la exposición al riesgo legal y reputacional derivada de malas prácticas financieras.

Plan de estudio

Curso 1. Introducción. Del riesgo tradicional a la actual gestión de riesgos

  • Introducción y definición de riesgo
  • Teoría de las decisiones
  • Incertidumbre, variabilidad y azar
  • Caso práctico.

Curso 2. Conceptos clave de gestión de riesgos

  • Estadística básica para gestores de riesgos
  • Catálogos y matrices. Aplicación en Excel
  • Mapas. Aplicación en Excel
  • Caso práctico.

Curso 3. Riesgos corporativos y riesgos operacionales

  • Riesgos empresariales y financieros
  • Riesgos emergentes: geopolítica, sostenibilidad y tecnología
  • Riesgos operacionales
  • Caso práctico.

Curso 4. El proceso de gestión de riesgos

  • El análisis de contexto y el marco de apetito al riesgo
  • La identificación y el análisis de riesgos
  • La valoración del riesgo. Dictámenes y recomendaciones
  • Caso práctico.

Curso 5. Tratamiento, seguimiento, control y reporte

  • El tratamiento del riesgo. Mitigación y transferencia (seguros y derivados art)
  • Seguimiento y control
  • Reporte de riesgos y modelos de madurez
  • Caso práctico.

Curso 6. Sistemas de gestión, principios y directrices de gestión de riesgos

  •  ISO 31000
  • Coso ERM y PMBook
  • Control interno y tres líneas de defensa
  • Caso práctico.

Curso 7. Técnicas y herramientas I

  • Análisis de contexto: PESTEL y modelo de contexto interno
  • Identificación: causa raíz y bow tie
  • Análisis 1: Value at Risk (var)
  • Caso práctico.

Curso 8. Técnicas y herramientas II

  • Análisis 2: Montecarlo
  • Decisión: AHP proceso de análisis jerárquico
  • Inteligencia artificial para la gestión de riesgos. Python y herramientas de IA
  • Caso práctico.

Curso 9. Fraude y blanqueo: perspectiva internacional

  • Concepto de Fraude
  • Concepto de Blanqueo
  • Delitos Financieros y la revolución tecnológica.
  • Caso práctico.

Curso 10. Compliance de Due Diligence y conflicto de interés

  • Due Diligence
  • Conflictos de interés
  • Canal de denuncias
  • Caso práctico.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

*Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo incluye

Curso de inglés directivo

El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.

Curso de habilidades directivas

Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.

Curso de identidad digital

Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.

Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder

Este Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo, ofrece la posibilidad de certificarte como Auditor Líder de una norma ISO. Al finalizar el máster accederás a un curso de certificación en alguna de las siguientes normas:
  • ^ISO 9001 - Calidad
  • ^ISO 14001 - Medio Ambiente
  • ^ISO 22301 - Continuidad de Negocio
  • ^ISO 27001 - Seguridad de la Información
  • ^ISO 28001 - Seguridad en la Cadena de Suministro
  • ^ISO 31000 - Gestión de riesgos
  • ^ISO 37001 - Antisoborno
  • ^ISO 37301 - Compliance
  • ^ISO 45001 - Seguridad y Salud Laboral
  • ^ISO 50001 - Energía

Curso de iniciación a Power BI

El curso en Power BI te permitirá analizar datos, crear visualizaciones impactantes, automatizar informes y mejorar la toma de decisiones basadas en datos, optimizando la gestión empresarial y productividad. Aprenderás a crear informes visuales e interactivos para analizar datos y tomar decisiones estratégicas de forma ágil.

Conoce algunos de tus profesores

Sergi Simón

Cristina Beltrán Sales

Mariano Blanco Gema

Sergio A. Ruano Villamarín

Becas y ayudas disponibles

  • ^Becas talento directivo
  • ^Becas excelencia
  • ^Becas talento senior
  • ^Becas país

Perfil del alumno

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo está especialmente dirigido a:

  • Auditores internos que buscan integrar la gestión de riesgos financieros en sus procesos de revisión.
  • Directores de cumplimiento normativo que desean fortalecer el control interno en organizaciones reguladas.
  • Gerentes de riesgos que lideran programas de prevención y mitigación en sectores críticos.
  • Consultores en compliance que asesoran en el diseño e implementación de sistemas de control.
  • Ejecutivos corporativos que operan en entornos de alta exposición a delitos financieros.
  • Responsables de control interno que deben evaluar riesgos de fraude y blanqueo en sus unidades.
  • Especialistas en prevención del blanqueo de capitales que buscan actualizarse en normativa internacional.
  • Analistas de riego financiero que trabajan con datos sensibles en organismos públicos o privados.
  • Abogados que desean adquirir competencias aplicadas en compliance.

Opiniones sobre EALDE

Requisitos para estudiar en EALDE

Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

  • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
  • Desenvolverse correctamente en el idioma español.

 

Salidas profesionales tras el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

  • Director de cumplimiento normativo en organizaciones financieras o corporativas
  • Especialista en prevención del blanqueo de capitales (PBC/FT)
  • Auditor forense experto en detección de delitos financieros
  • Gerente de riesgos especializado en fraudes y operaciones ilícitas
  • Consultor en compliance con foco en prevención de delitos económicos
  • Responsable de control interno en entidades sujetas a marcos regulatorios
  • Oficial de cumplimiento en banca, seguros o fintech
  • Analista de riesgos financieros con enfoque en cumplimiento legal
  • Coordinador de programas corporativos de ética y cumplimiento

Estas salidas profesionales reflejan el potencial de impacto del máster en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro de entornos altamente regulados.

Preguntas frecuentes

¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?

Para poder seguir el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo necesitarás un dispositivo con acceso a Internet. Con ello, podrás acceder al campus virtual, donde se encuentra todo el material de estudio y trabajar con él. Además, es importante que dispongas de audífonos o altavoces para poder ver los vídeos explicativos.

¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?

Para acceder al Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es preciso contar con una titulación universitaria o, bien, demostrar que posees 5 años de experiencia laboral en el sector.

¿Cuánto dura el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo online?

Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.

¿Existen becas para el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo?

Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.

¿Qué tipo de titulación obtendré al finalizar el máster online?

Al completar este máster online, obtendrás una doble titulación:

  • Un título propio emitido por EALDE Business School, que avala tu formación y especialización en el área de estudio.
  • Un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Esta doble titulación te brinda un reconocimiento académico tanto a nivel institucional como universitario, ampliando tus oportunidades profesionales y acreditando la calidad de tu formación.

¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?

Tras la finalización del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo los títulos se envían por correo postal. El envío de las titulaciones puede tardar hasta un año, dependiendo del paquete de titulación que se elija.

¿Desde qué países puedo estudiar?

Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.