Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
FECHA DE INICIO
DIC
2022
DURACIÓN
12
MESES
FINANCIACIÓN
SIN
INTERESES
METODOLOGÍA
100%
ONLINE
Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
Inicio: diciembre 2022
12 meses
Financiación 100% sin intereses
Metodología 100% online
Por qué un Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
Este máster online profundiza en normativas imprescindibles para la Gestión de Riesgos, como ISO 31000, CORSO y ORSA. Durante el programa, el alumno también aprenderá a implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales: SEPBLAC y SARLAFT, y a utilizar el software de Gestión de Riesgo Global Suite.
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo también transmite conocimientos para gestionar los mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos económicos en una compañía.
Certificaciones y acuerdos
CERTIFICACIONES:
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
- Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
- Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
- Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
- Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
- Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
- Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
- Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.
Plan de Estudios
Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.
-
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 2. Conceptos Generales de la Gestión del Riesgo.
-
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 3. Proceso de Evaluación del Riego.
-
- Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
- Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
- Modelos de Madurez. Auditoría y Asesoramiento.
- Caso práctico.
-
Curso 4. Riesgos Empresariales Genéricos.
-
- Riesgos Estratégicos y Operacionales.
- Riesgos Reputacionales.
- Riesgos Legales.
- Caso práctico.
Curso 5. Riesgos Transversales en la Empresa.
-
- Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
- Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
- Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
- Caso Práctico.
Curso 6. Riesgos Financieros en la Empresa.
-
- Introducción a Riesgos Financieros.
- Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
- Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
- Caso Práctico.
Curso 7. Estructura Organizativa en la Gestión del Riesgo.
-
- Estructura organizativa en la gestión del riesgo.
- Manual de políticas y procedimientos.
- Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
- Caso práctico.
Curso 8. Software de Análisis y Gestión de Riesgos.
-
- Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
- Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
- Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
- Caso práctico.
Curso 9. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
-
- Ética y cumplimiento. Sistemas de gestión de cumplimiento. Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 10. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.
-
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
Trabajo Fin de Máster (TFM)
Becas disponibles
Becas Talento Senior
Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas Excelencia
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.
Becas Talento Directivo
Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas País
Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Becas disponibles
Becas Talento Senior
Becas Excelencia
Becas Talento Directivo
Becas País
Salidas profesionales
- Compliance Officer
- Responsable de cumplimiento
- Data Privacy Officer
- Delegado de Protección de Datos
- Global Corporate Compliance
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento
Salidas profesionales
- Compliance Officer
- Responsable de cumplimiento
- Data Privacy Officer
- Delegado de Protección de Datos
- Global Corporate Compliance
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento
Perfil del alumno
Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Economistas que busquen una especialización en Compliance.
- Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos
PEMEX
MAPFRE
McCann World Group
Noracid
KPMG
Pontificia Universidad Católica del Perú
WOM
Telefónica
TASA
Repsol
Accenture
Worley
wtw
Allianz
AngloAmerican
Davivienda
CARDIF
CBRE
Antamina
BMW Group
Citibanamex
Deloitte
FEMSA
Falabella
Perfil del alumno
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Economistas que busquen una especialización en Compliance.
- Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos
PEMEX
MAPFRE
McCann World Group
Noracid
KPMG
Pontificia Universidad Católica del Perú
WOM
Telefónica
TASA
Repsol
Accenture
Worley
wtw
Allianz
AngloAmerican
Davivienda
CARDIF
CBRE
Antamina
BMW Group
Citibanamex
Deloitte
FEMSA
Falabella
Conoce algunos de tus profesores
El profesorado de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.
Fidel Eduardo Gómez
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.
Gonzalo Vila
Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente de RICS Management
CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO
Con entrega de diploma
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA
Saca partido real a tus estudios
Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.
CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Apoyo en tu carrera
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Admisión en solo tres pasos
La solicitud de admisión online de EALDE es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.
Te apoyaremos durante todo el proceso.
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Rellena y envia la Solicitud de Admisión online
Realiza una entrevista personal
Formaliza la matrícula
Admisión en solo tres pasos
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Rellena y envia la Solicitud de Admisión online
Incluye tu información académica y experiencia laboral junto con tus motivaciones para estudiar en una escuela de referencia internacional.
Realiza una entrevista telefónica personal
Tu asesor académico te ayudará a completar tu perfil y lo enviará a nuestro Comité Académico para que evalúe si cumples los requisitos para acceder al Máster.
Formaliza tu matrícula
Si nuestro comité emite una resolución favorable podrás iniciar tu matriculación con EALDE. Tu asesor académico te orientará en todo el proceso.