Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Este Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo está diseñado para profesionales que desean liderar la prevención y detección de delitos financieros desde una visión estratégica de la gestión de riesgos. Capacítate para aplicar marcos internacionales como ISO 31000 y COSO ERM, integrando herramientas digitales y soluciones como Python e IA.

En un contexto global marcado por el auge de delitos financieros cada vez más sofisticados, la debida diligencia, la trazabilidad de operaciones y los programas de prevención del blanqueo se han convertido en pilares clave para garantizar la integridad empresarial. Refuerza tu dominio técnico con herramientas concretas para investigar operaciones sospechosas, gestionar conflictos de interés y aplicar controles.

El máster tiene una duración de 12 meses, se imparte en modalidad 100% online y combina formación técnica, normativa y estratégica con un enfoque eminentemente práctico. El claustro está formado por profesionales en activo con experiencia demostrada en compliance.

*Este programa permite obtener una doble titulación: Un título propio emitido por EALDE y un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Al finalizar la Maestría en Gestión de Riesgos  especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

• Identificar y analizar los riesgos de fraude y blanqueo de capitales, aplicando marcos normativos internacionales.
• Comprender los conceptos clave de fraude, blanqueo y delitos financieros, desde una perspectiva global.
• Aplicar criterios de Due Diligence, evaluando riesgos y niveles de exposición de terceros.
• Implementar mecanismos de control, como canales de denuncia internos alineados con las buenas prácticas.
• Gestionar conflictos de interés dentro de la estructura organizativa.
• Integrar la gestión del riesgo de fraude en el sistema global de cumplimiento normativo.
• Evaluar la exposición al riesgo legal y reputacional derivada de malas prácticas financieras.

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El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo está especialmente dirigido a:

• Auditores internos que buscan integrar la gestión de riesgos financieros en sus procesos de revisión.
• Directores de cumplimiento normativo que desean fortalecer el control interno en organizaciones reguladas.
• Gerentes de riesgos que lideran programas de prevención y mitigación en sectores críticos.
• Consultores en compliance que asesoran en el diseño e implementación de sistemas de control.
• Ejecutivos corporativos que operan en entornos de alta exposición a delitos financieros.
• Responsables de control interno que deben evaluar riesgos de fraude y blanqueo en sus unidades.
• Especialistas en prevención del blanqueo de capitales que buscan actualizarse en normativa internacional.
• Analistas de riego financiero que trabajan con datos sensibles en organismos públicos o privados.
• Abogados que desean adquirir competencias aplicadas en compliance.

Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

• Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
• Desenvolverse correctamente en el idioma español.

• Director de cumplimiento normativo en organizaciones financieras o corporativas
• Especialista en prevención del blanqueo de capitales (PBC/FT)
• Auditor forense experto en detección de delitos financieros
• Gerente de riesgos especializado en fraudes y operaciones ilícitas
• Consultor en compliance con foco en prevención de delitos económicos
• Responsable de control interno en entidades sujetas a marcos regulatorios
• Oficial de cumplimiento en banca, seguros o fintech
• Analista de riesgos financieros con enfoque en cumplimiento legal
• Coordinador de programas corporativos de ética y cumplimiento

Estas salidas profesionales reflejan el potencial de impacto del máster en gestión de riesgos y cumplimiento normativo dentro de entornos altamente regulados.