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Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Fecha inicio
Julio 2024

Duración
12 meses

Financiación
Sin intereses

Metodología
100 % online



He leído y acepto la política de privacidad.

Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

MGR-FB 2

    Fecha inicio
    Marzo 2024

    Fecha inicio
    Marzo 2024

    Fecha inicio
    Marzo 2024

    Fecha inicio
    Marzo 2024



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    Por qué estudiar un Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

    El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior que garantiza la especialización en la gestión de riesgos de fraude o incumplimiento legal. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.

    Las características de este máster online permiten formarse para implantar las normativas SEPBLAC y SARLAFT para el cumplimiento normativo. Además, durante el programa el alumno aprenderá a adoptar la metodologías, herramientas y recursos para evitar riesgos financieros. La especialización también facilita la licencia del software de Gestión de Riesgo Global Suite.

    La metodología online del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.

    Qué vas a aprender

    Al finalizar la Maestría en Gestión de Riesgos  especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

    • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
    • Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
    • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
    • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
    • Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.
    • Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).

    Plan de estudio

    Curso 1. Introducción a la gestión de riesgos

    • Introducción a la Gestión del Riesgo.
    • Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
    • La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
    • ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
    • Caso práctico.

    Curso 2. Conceptos generales de la gestión del riesgo

    • Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
    • Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
    • Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
    • Caso práctico.

    Curso 3. Proceso de evaluación del riesgo

    • Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
    • Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
    • Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.
    • Caso práctico.

    Curso 4. Riesgos empresariales genéricos

    • Riesgos Estratégicos.
    • Riesgos Reputacionales.
    • Riesgos Legales.
    • Caso práctico.

    Curso 5. Riesgos transversales en la empresa

    • Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
    • Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
    • Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
    • Caso práctico.

    Curso 6. Riesgos financieros en la empresa

    • Introducción a Riesgos Financieros.
    • Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
    • Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
    • Caso práctico.

    Curso 7. Estructura organizativa en la gestión del riesgo

    • La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
    • Manual de políticas y procedimientos.
    • Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
    • Caso práctico.

    Curso 8. Software de análisis y gestión de riesgos

    • Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
    • Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
    • Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
    • Caso práctico.

    Curso 9. Compliance: normativas, sistemas y responsabilidades

    • Ética y cumplimiento.
    • Sistemas de gestión de cumplimiento.
    • Normativa básica de cumplimiento.
    • Caso práctico.

    Curso 10. Fraude y Blanqueo: perspectiva internacional

    • Concepto de Fraude.
    • Concepto de Blanqueo de Capitales.
    • La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
    • Caso práctico.

    Trabajo Fin de Máster (TFM)

    *Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.

    El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo incluye

    • ^Curso de inglés directivo
    • PEl curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
    • ^Curso de identidad digital
    • PPotenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
    • ^Curso de habilidades directivas
    • PImpartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
    • ^Curso de auditor líder ISO
    • PAl finalizar tu programa podrás acceder a un curso de un mes para certificarte como Auditor Líder de normas ISO, obteniendo una triple certificación con validez internacional, avalada por la casa certificadora Intercert. Certifícate en ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o ISO 14001

    Conoce algunos de tus profesores

    Andrés Antonio Cabrera

    Gonzalo Vila

    Sergi Simón

    Sergio A. Ruano Villamarín

    Becas y ayudas disponibles

    • ^Becas talento directivo
    • ^Becas excelencia
    • ^Becas talento senior
    • ^Becas país

    Perfil del alumno

    Este programa formativo está especialmente dirigido a:

    • Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
    • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
    • Economistas que busquen una especialización en Compliance.
    • Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.

    Opiniones sobre EALDE

    Requisitos para estudiar en EALDE

    Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

    • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
    • Desenvolverse correctamente en el idioma español.
    *(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).

    Salidas profesionales

    • Compliance Officer
    • Responsable de cumplimiento
    • Data Privacy Officer
    • Delegado de Protección de Datos
    • Global Corporate Compliance
    • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?

    Para poder seguir el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo necesitarás un dispositivo con acceso a Internet. Con ello, podrás acceder al campus virtual, donde se encuentra todo el material de estudio y trabajar con él. Además, es importante que dispongas de audífonos o altavoces para poder ver los vídeos explicativos.

    ¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?

    Para acceder al Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es preciso contar con una titulación universitaria o, bien, demostrar que posees 5 años de experiencia laboral en el sector.

    ¿Cuánto dura el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo online?

    Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.

    ¿Existen becas para el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo?

    Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.

    ¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?

    Tras la finalización del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo los títulos se envían por correo postal. El envío de las titulaciones puede tardar hasta un año, dependiendo del paquete de titulación que se elija.

    ¿Desde qué países puedo estudiar?

    Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.