39068

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

Fecha inicio
Julio 2024

Duración
12 meses

Financiación
Sin intereses

Metodología
100 % online



He leído y acepto la política de privacidad.

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

MCFB-AF 3

    Fecha inicio
    Marzo 2024

    Fecha inicio
    Marzo 2024

    Fecha inicio
    Marzo 2024

    Fecha inicio
    Marzo 2024



    He leído y acepto la política de privacidad.

    Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

    El Máster en Compliance e Inteligencia Financiera es una formación especializada impartida exclusivamente por EALDE Business School. Se trata de un programa formativo superior, enfocado a la enseñanza de los conceptos esenciales del cumplimento normativo con énfasis en los procesos para la investigación de delitos financieros.

    Al finalizar el programa, el alumno es capaz de implementar sistemas de gestión de compliance según la norma ISO 37301. Además, estará capacitado para ejecutar procesos de debida diligencia y de whistleblowing (canales de denuncia), y tendrá conocimientos suficientes para dominar los softwares orientados a la prevención del fraude interno y el lavado de activos.

    La metodología aplicada en este máster especializado en cumplimiento normativo está diseñada para ser aplicada de forma práctica en el día a día del alumno. Por ello, es ideal para profesionales que ya trabajan o tienen interés en el área del cumplimiento legal y corporativo y buscan una mayor especialización.

    El Máster en Auditoría Forense y Compliance, permite el acceso a un curso extra de habilidades directivas y a un curso de inglés. Al finalizar la formación también es posible disponer de un servicio de orientación ejecutiva para asumir el liderazgo empresarial.

    Qué vas a aprender

    Al finalizar la Maestría en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense serás capaz de:

    • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
    • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
    • Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
    • Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos.
    • Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance.
    • Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.
    • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
    • Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).

    Plan de estudio

    Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

    • Tipos de Obligaciones y Compliance.
    • Función del Compliance.
    • Modelos de Compliance.
    • Caso práctico.

    Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades

    • Ética y Cumplimiento.
    • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
    • Normativa básica de cumplimiento.
    • Caso práctico.

    Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional

    • Concepto de Fraude.
    • Concepto de Blanqueo.
    • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
    • Caso práctico.

    Curso 4. Sistema de gestión de compliance

    • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
    • Directrices.
    • Estándares del Compliance Penal.
    • Caso práctico.

    Curso 5. ISO 37001 Sistemas de gestión de antisoborno

    • Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
    • Regulación internacional y estándares.
    • Casos de dilemas éticos.
    • Caso práctico.

    Curso 6. Implementación del plan de Compliance

    • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
    • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
    • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
    • Caso práctico.

    Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés

    • Due Diligence.
    • Conflictos de interés.
    • Canal de denuncias.
    • Caso práctico.

    Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

    • Fundamentos de Prevención del LAFT.
    • Evaluación del Riesgo del LAFT.
    • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
    • Caso práctico.

    Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos

    • Perfil del delito.
    • Índices de Riesgo País.
    • Listas negras y restrictivas.
    • Know Your Customer y Debida diligencia.
    • Herramientas de investigación.
    • Caso práctico.

    Curso 10. Auditoría forense y habilidades de investigación

    • Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
    • Fases de la auditoría forense.
    • Investigación y recopilación de evidencia.
    • Reporte de operaciones sospechosas
    • Caso práctico.

    Trabajo fin de máster.

    *Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.

    El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera incluye

    • ^Curso de inglés directivo
    • PEl curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
    • ^Curso de identidad digital
    • PPotenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
    • ^Curso de habilidades directivas
    • PImpartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
    • ^Curso de auditor líder ISO
    • PAl finalizar tu programa podrás acceder a un curso de un mes para certificarte como Auditor Líder de normas ISO, obteniendo una triple certificación con validez internacional, avalada por la casa certificadora Intercert. Certifícate en ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o ISO 14001

    Conoce algunos de tus profesores

    Fidel Eduardo Gómez Juárez

    Gonzalo Vila

    Rosa Borjas Alcantara

    Irene Macein

    Becas y ayudas disponibles

    • ^Becas talento directivo
    • ^Becas excelencia
    • ^Becas talento senior
    • ^Becas país

    Perfil del alumno

    El Máster online en Compliance y Análisis Forense está especialmente dirigido a:

    • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
    • Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
    • Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
    • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
    • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
    • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.

    Opiniones sobre EALDE

    Requisitos para estudiar en EALDE

    Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

    • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
    • Desenvolverse correctamente en el idioma español.
    *(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).

    Salidas profesionales

    • Compliance Officer.
    • Responsable de cumplimiento.
    • Data Privacy Officer.
    • Delegado de Protección de Datos.
    • Global Corporate Compliance.
    • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
    • Investigador en delitos financieros.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?

    Para poder seguir el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera necesitarás un dispositivo con acceso a Internet. Con ello, podrás acceder al campus virtual, donde se encuentra todo el material de estudio y trabajar con él. Además, es importante que dispongas de audífonos o altavoces para poder ver los vídeos explicativos.

    ¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?

    Para acceder al Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera es preciso contar con una titulación universitaria o, bien, demostrar que posees 5 años de experiencia laboral en el sector.

    ¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera online?

    Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.

    ¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera?

    Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.

    ¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?

    Tras la finalización del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera los títulos se envían por correo postal. El envío de las titulaciones puede tardar hasta un año, dependiendo del paquete de titulación que se elija.

    ¿Desde qué países puedo estudiar?

    Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.