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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

MCFB-GR 3

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

    Top 3 Mejor Escuelas de Negocio Online y mejores Centros de Estudios Empresariales 2023
    Según el Ranking de Financial Magazine

    FECHA DE INICIO

    MAR
    2024

    DURACIÓN

    12
    MESES

    FINANCIACIÓN

    SIN
    INTERESES

    METODOLOGÍA

    100%
    ONLINE



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    Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos
    MCFB-GR 3

    Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

    Inicio: octubre 2023

    12 meses

    Financiación 100% sin intereses

    Metodología 100% online



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    Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

    El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.

    El plan de estudios del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos aborda integralmente todos los elementos que conforman la cultura del cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Por ello, cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales. Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.

    Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite este máster a distancia permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar departamentos de cumplimiento corporativo o de gestión del riesgo.

    CERTIFICACIONES:

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    ¿Qué vas a aprender?

    Al finalizar la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos serás capaz de:

    • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
    • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
    • Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
    • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
    • Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
    • Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.
    • Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).



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    Plan de Estudios

    Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

      • Tipos de Obligaciones y Compliance.
      • Función del Compliance.
      • Modelos de Compliance.
      • Caso práctico.

    Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

      • Ética y Cumplimiento.
      • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
      • Normativa básica de cumplimiento.
      • Caso práctico.

      Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

        • Concepto de Fraude.
        • Concepto de Blanqueo.
        • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
        • Caso práctico.

        Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.

          • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
          • Directrices.
          • Estándares del Compliance Penal.
          • Caso práctico.

          Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

            • Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
            • Regulación internacional y estándares.
            • Casos de dilemas éticos.
            • Caso práctico.

            Curso 6. Implementación del plan de Compliance.

              • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
              • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
              • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
              • Caso práctico.

              Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.

                • Due Diligence.
                • Conflictos de interés.
                • Canal de denuncias.
                • Caso práctico.

                Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

                  • Fundamentos de Prevención del LAFT.
                  • Evaluación del Riesgo del LAFT.
                  • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
                  • Caso práctico.

                  Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.

                    • Introducción a la gestión del riesgo. Consideraciones generales, actores, perspectiva.
                    • La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management.
                    • ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos.
                    • Caso práctico.

                    Curso 10. Proceso de gestión de riesgos LAFT.

                      • Fundamentos sobre la gestión de Riesgos LAFT.
                      • Herramientas para la Identificación y Evaluación de los riesgos de LAFT.
                      • La matriz de Control Interno.
                      • Caso práctico.

                      Curso 11. Trabajo fin de máster.

                      *Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.

                      ¿Tienes dudas? Agenda una llamada con un asesor académico y te guiará por el contenido de este programa.

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                      Becas y ayudas disponibles

                      Becas Talento Senior
                      Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.

                      Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.

                      Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                      Becas Excelencia

                      Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                      Superar el proceso de selección.

                      Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

                      Becas Talento Directivo

                      Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.

                      Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.

                      Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                      Becas País

                      Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.

                      Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                      Superar el proceso de selección.

                      Logo EALDE

                      Salidas profesionales

                      • Compliance Officer.
                      • Responsable de cumplimiento.
                      • Data Privacy Officer.
                      • Delegado de Protección de Datos.
                      • Global Corporate Compliance.
                      • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
                      • Risk Manager.
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                      Perfil del alumno del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

                      Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

                      El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:

                      • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
                      • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
                      • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
                      • Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
                      • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
                      • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.

                      Empresas donde trabajan nuestros alumnos del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

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                      Conoce algunos de tus profesores

                      El equipo docente de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.

                      Fidel Eduardo Gómez

                      Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.

                      Gonzalo Vila

                      Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).

                      Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

                      Presidente de RICS Management

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                      El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos incluye

                      CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO

                      Con entrega de diploma

                      El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.

                      CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL

                      Saca partido real a tus estudios

                      Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.

                      CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

                      Apoyo en tu carrera

                      Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.

                      CURSO DE AUDITOR LÍDER ISO

                      Con triple diploma con validez internacional

                      Al finalizar tu programa podrás acceder a un curso de un mes para certificarte como Auditor Líder de normas ISO, obteniendo una triple certificación con validez internacional, avalada por la casa certificadora Intercert. Certifícate en ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o ISO 14001

                      Requisitos para estudiar en EALDE

                      Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

                      • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
                      • Desenvolverse correctamente en el idioma español.

                      *(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).

                      Preguntas frecuentes sobre el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

                      ¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos?
                      Para poder seguir el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos necesitarás un dispositivo con acceso a Internet. Con ello, podrás acceder al campus virtual, donde se encuentra todo el material de estudio y trabajar con él. Además, es importante que dispongas de audífonos o altavoces para poder ver los vídeos explicativos.
                      ¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
                      Para acceder al Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es preciso contar con una titulación universitaria o, bien, demostrar que posees 5 años de experiencia laboral en el sector.
                      ¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos online?

                      Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.

                      ¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos?
                      Este Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
                      ¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
                      Tras la finalización del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos los títulos se envían por correo postal. El envío de las titulaciones puede tardar hasta un año, dependiendo del paquete de titulación que se elija.
                      ¿Desde qué países puedo estudiar el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos?

                      Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.

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                      Admisión en solo tres pasos

                      La solicitud de admisión de EALDE para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.

                      Te apoyaremos durante todo el proceso.

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