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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

MCFB-GR 2

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

FECHA DE INICIO

DIC
2022

DURACIÓN

12
MESES

FINANCIACIÓN

SIN
INTERESES

METODOLOGÍA

100%
ONLINE



He leído y acepto la política de privacidad.

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

MCFB-GR 2

Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional

Inicio: diciembre 2022

12 meses

Financiación 100% sin intereses

Metodología 100% online



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Por qué un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.

El plan de estudios del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos aborda integralmente todos los elementos que conforman la cultura del cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Por ello, cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales. Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.

Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite este máster a distancia permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar departamentos de cumplimiento corporativo o de gestión del riesgo.

Certificaciones y acuerdos

CERTIFICACIONES:

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Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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¿Qué vas a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance y Gestión de Riesgos serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
  • Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
  • Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
  • Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.



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¿Qué vas a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance y Gestión de Riesgos serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
  • Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
  • Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
  • Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.
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Plan de Estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

    • Tipos de Obligaciones y Compliance.
    • Función del Compliance.
    • Modelos de Compliance.
    • Caso práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

    • Ética y Cumplimiento.
    • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
    • Normativa básica de cumplimiento.
    • Caso práctico.

    Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

      • Concepto de Fraude.
      • Concepto de Blanqueo.
      • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
      • Caso práctico.

      Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.

        • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
        • Directrices.
        • Estándares del Compliance Penal.
        • Caso práctico.

        Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

          • Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
          • Regulación internacional y estándares.
          • Casos de dilemas éticos.
          • Caso práctico.

          Curso 6. Implementación del plan de Compliance.

            • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
            • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
            • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
            • Caso práctico.

            Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.

              • Due Diligence.
              • Conflictos de interés.
              • Canal de denuncias.
              • Caso práctico.

              Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

                • Fundamentos de Prevención del LAFT.
                • Evaluación del Riesgo del LAFT.
                • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
                • Caso práctico.

                Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.

                  • Introducción a la gestión del riesgo. Consideraciones generales, actores, perspectiva.
                  • La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management.
                  • ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos.
                  • Caso práctico.

                  Curso 10. Proceso de gestión de riesgos LAFT.

                    • Fundamentos sobre la gestión de Riesgos LAFT.
                    • Herramientas para la Identificación y Evaluación de los riesgos de LAFT.
                    • La matriz de Control Interno.
                    • Caso práctico.

                    Curso 9. Trabajo fin de máster.

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                    Becas disponibles

                    Becas Talento Senior
                    Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.

                    Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.

                    Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                    Becas Excelencia

                    Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                    Superar el proceso de selección.

                    Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

                    Becas Talento Directivo

                    Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.

                    Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.

                    Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

                    Becas País

                    Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.

                    Cumplir los requisitos de admisión del programa.

                    Superar el proceso de selección.

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                    Becas disponibles

                    Becas Talento Senior
                    Becas Excelencia
                    Becas Talento Directivo
                    Becas País
                    Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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                    Salidas profesionales

                    • Compliance Officer.
                    • Responsable de cumplimiento.
                    • Data Privacy Officer.
                    • Delegado de Protección de Datos.
                    • Global Corporate Compliance.
                    • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
                    • Risk Manager.
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                    Salidas profesionales

                    • Compliance Officer.
                    • Responsable de cumplimiento.
                    • Data Privacy Officer.
                    • Delegado de Protección de Datos.
                    • Global Corporate Compliance.
                    • Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
                    • Risk Manager.
                    Clases o tipos de riesgos en el sector seguros
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                    Perfil del alumno

                    Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

                    El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:

                    • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
                    • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
                    • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
                    • Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
                    • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
                    • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.

                    Empresas donde trabajan nuestros alumnos

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                    Perfil del alumno

                    El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:

                    • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
                    • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
                    • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
                    • Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
                    • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
                    • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.

                    Empresas donde trabajan nuestros alumnos

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                    Conoce algunos de tus profesores

                    El profesorado de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.

                    Fidel Eduardo Gómez

                    Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo.

                    Gonzalo Vila

                    Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA).

                    Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

                    Presidente de RICS Management

                    Logo EALDE
                    El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos incluye

                    CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO

                    Con entrega de diploma

                    El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.

                    SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA

                    Saca partido real a tus estudios

                    Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.

                    CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

                    Apoyo en tu carrera

                    Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.

                    Requisitos para estudiar en EALDE

                    Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos:

                    • Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
                    • Desenvolverse correctamente en el idioma español.
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                    Admisión en solo tres pasos

                    La solicitud de admisión online de EALDE es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.

                    Te apoyaremos durante todo el proceso.

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                    Incluye tu información académica y experiencia laboral junto con tus motivaciones para estudiar en una escuela de referencia internacional.

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                    Tu asesor académico te ayudará a completar tu perfil y lo enviará a nuestro Comité Académico para que evalúe si cumples los requisitos para acceder al Máster.

                    Formaliza tu matrícula

                    Si nuestro comité emite una resolución favorable podrás iniciar tu matriculación con EALDE. Tu asesor académico te orientará en todo el proceso.