POSGRADO EN GESTIÓN DE RIESGOS EN FRAUDE Y BLANQUEO

Posgrado Online con titulación propia con validez internacional

Metodología
Online

Duración: 6 meses

Financiación
sin intereses

Convocatoria: Noviembre 2021

CONVOCATORIA
ABIERTA






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Programa académico de formación superior que garantiza la
especialización en la gestión del riesgo en fraude y blanqueo.

El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un posgrado online que permite obtener una titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa innovador, que tiene el objetivo de profundizar en los conceptos y acepciones de la Gestión de Riesgos centrados en los riesgos de comisión de fraude y delitos económicos a los que se enfrenta una empresa.

El programa formativo de este posgrado aborda la Gestión de Riesgos profundizando en los dos principales modelos que se utilizan para la consideración de riesgos: las normativas ISO 31000:2018 y COSO. Además, prepara para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización, a través del refuerzo en prácticas de liderazgo ejecutivo.

La especialización aborda normativas específicas de cumplimiento financiero, como Basilea, Solvencia o MIFID. Además, el temario del Posgrado Compliance: Fraude y Blanqueo, transmite conocimientos para el análisis de la información financiera, útil en la toma de decisiones.

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¿POR QUÉ UN POSGRADO EN COMPLIANCE CON EALDE?

Al finalizar el Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
  • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.

Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.

  • Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
    Perspectivas.
  • La Gestión de Riesgos. Modelos  ERM en banca y Project Management.
  • ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
  • Caso práctico.

Curso 2. Conceptos generales de la Gestión del Riesgo.

  • Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
  • Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
  • Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
  • Caso práctico.

Curso 3. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y cumplimiento.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso práctico.

Curso 4. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
  • Caso práctico.

Curso 5. Trabajo Fin de Posgrado

El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior, que prepara para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.

La formación online incluye el estudio para la implantación de modelos generales de Cumplimiento normativo basados en normativas internacionales, entre ellas SEPBLAC y SARLAFT. El posgrado prepara para adaptarse a cualquier empresa ubicada en cualquier país de Europa, Latam o USA.

La metodología online del Posgrado en Compliance, Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.

Este programa formativo está especialmente dirigido a:

  • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
  • Auditores, asesores y consultores que pretendan una ampliación de conocimientos en ésta área.
  • Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.

Metodología EALDE

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Liderazgo de profesores – directivos con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros.
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Metodología Práctica. Aprende haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teorías.
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Casos de Empresas Reales: uso de casos de empresas reales y recientes para su estudio.
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Plataforma de aprendizaje online. Un máster que se adapta a cualquier situación familiar y profesional. Flexibilidad de horario para distribuir tu tiempo de forma eficiente.

La mejor formación online

Titulación con validez internacional

Al finalizar el máster recibirás dos títulos propios, expedidos por EALDE Business School y por una universidad española de prestigio.

Método Harvard o Método del Caso

Clases basadas en la discusión de casos prácticos, para fomentar al aprendizaje colaborativo y la aplicación de los conocimientos teóricos a la realidad profesional del alumno.

Webinars

Complementa tus clases con seminarios online impartidos por expertos del sector.

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