MÁSTER EN COMPLIANCE, FRAUDE Y BLANQUEO

Máster Online de doble titulación propia con validez internacional

Metodología
Online

Duración:
12 meses

Financiación
sin intereses

Convocatoria: Noviembre 2021

CONVOCATORIA
ABIERTA






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Programa académico de formación superior que garantiza la
especialización en Compliance

El Máster Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.

El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301  de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.

Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.

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¿POR QUÉ UN MÁSTER EN COMPLIANCE, FRAUDE Y BLANQUEO CON EALDE?

Al finalizar el Máster Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
  • Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
  • Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
  • Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones y Compliance.
  • Función del Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Caso Práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades

  • Ética y Cumplimiento.
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso Práctico.

Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo.
  • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
  • Caso Práctico.

Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance

  • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
  • Directrices.
  • Estándares del Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 5. Implementación del plan de Compliance

  • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
  • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

  • Luchas contra el soborno y la corrupción.
  • Requisitos del Sistema de Gestión.
  • Gestión del Riesgo Operacional.
  • Caso Práctico.

Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés

  • Due Diligence.
  • Conflictos de interés.
  • Canal de denuncias.
  • Caso Práctico.

Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

  • Fundamentos de Prevención del LAFT.
  • Evaluación del Riesgo del LAFT.
  • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
  • Caso Práctico.

Trabajo Fin de Máster TFM

Estudiar un Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo permite adquirir conocimientos especializados en el ámbito legal y financiero para diferenciarse de otros profesionales. El programa académico de formación superior contempla todas las áreas relativas al cumplimiento y la prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. Se trata de un programa único en español, dirigido a profesionales con potencial directivo.

Todos los contenidos de este máster online en Compliance son impartidos por profesores expertos, que desempeñan funciones de cumplimiento de alta responsabilidad en grandes empresas.

Al finalizar este programa formativo online, el alumno será capaz de dominar las normas ISO 31000, ISO 37001 e ISO 37301. Además, tendrá habilidades para liderar la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance y sabrá elaborar matrices de riesgos en este ámbito. Por otro lado, la formación especializada en Compliance capacita para implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales, como SEPBLAC, SARLAFT, Solvencia, etc.

La metodología online de este máster especializado en Cumplimiento Normativo y prevención del fraude y el blanqueo está diseñada para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.

Este máster online especialmente dirigido a:

  • Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
  • Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
  • Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
  • Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

Metodología EALDE

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Liderazgo de profesores – directivos con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros.
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Metodología Práctica. Aprende haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teorías.
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Casos de Empresas Reales: uso de casos de empresas reales y recientes para su estudio.
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Plataforma de aprendizaje online. Un máster que se adapta a cualquier situación familiar y profesional. Flexibilidad de horario para distribuir tu tiempo de forma eficiente.

La mejor formación online

Titulación con validez internacional

Al finalizar el máster recibirás dos títulos propios, expedidos por EALDE Business School y por una universidad española de prestigio.

Método Harvard o Método del Caso

Clases basadas en la discusión de casos prácticos, para fomentar al aprendizaje colaborativo y la aplicación de los conocimientos teóricos a la realidad profesional del alumno.

Webinars

Complementa tus clases con seminarios online impartidos por expertos del sector.

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