El fraude interno y externo es una constante fuente de preocupación en las grandes corporaciones. Estos fraudes están muy relacionados con los riesgos reputaciones y legales dentro de las compañías. Habitualmente, son los profesionales de Compliance o de lavado de...
El fraude interno en las empresas consiste en la apropiación indebida de bienes o recursos mediante engaño, gestiones falsas o desvíos malintencionados. Son delitos llevados a cabo por los empleados de la organización, que aprovechan su puesto de trabajo para...
Dentro de la gestión empresarial y concretamente de la Gestión de Riesgos cobra cada vez más protagonismo el riesgo de fraude. Dentro del mundo empresarial se pueden describir dos tipos de ámbitos distintos. El mundo legal corresponde al mundo en el que todas las...
El Blockchain tiene múltiples aplicaciones relacionadas con la Gestión de Riesgos en las empresas. Casi cualquier sector puede encontrar oportunidades para aplicarlo. En el ámbito de las finanzas, el Blockchain simplifica y agiliza los procesos y transacciones,...
