La norma ISO 37001 fue publicada en 2016 para favorecer la creación de Sistemas de Gestión Antisoborno en las organizaciones. Se trata de una normativa esencial en el ámbito del Compliance o Cumplimiento Corporativo, ya que ayuda a las empresas e instituciones a...
El blanqueo de capitales o lavado de dinero es un serio problema que perjudica a muchas naciones en el mundo. Es un elemento desestabilizador de los mercados financieros, ya que produce movimientos especulativos e incertidumbre. Además, genera corrupción, agrava males...
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España cuenta con una ley desde el año 2010, que fue reformada en el año 2018. En esta última reforma se establece como obligación para los sujetos obligados, que estos implanten canales...
El blanqueo de capitales es un conjunto de mecanismos o procedimientos que tratan de ocultar el origen fraudulento de fondos de dinero que provienen de actividades delictivas. En los últimos años, diversos países de Latinoamérica han reforzado sus políticas de...