México ha dado un gran paso contra la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, logrando completar varias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde el análisis que se realizó el pasado 2018, el país ha estado...
Cuando se menciona “blanqueo de capitales” nuestra imaginación nos transporta, probablemente, a una película sobre la mafia. En realidad, es algo más común de lo que uno piensa. Muchas empresas están expuestas al riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero y es...
