La International Organization for Standardization (ISO) publicó en el mes de abril de 2021 la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento. Se trata de una norma en la que se llevaba trabajando desde 2018 y que sustituye a la ISO 19600:2014, referente hasta...
Uno de los términos que más se repiten en relación a la prevención del lavado de activos es el de empresas fachada, especialmente en países de Latinoamérica. Quienes están inmersos en estas malas praxis lo conocen muy bien. Pero, como profesionales especializados en...
Los programas de Compliance son un elemento prácticamente imprescindible en cualquier tipo de empresa. Para poder certificarlos es necesario llevar a cabo una auditoria de forma totalmente coherente e imparcial y para eso, es necesario contar con auditores preparados....
EALDE Business School ha abierto el plazo de inscripción para su nuevo ciclo de webinars sobre auditorías y compliance. Bajo el título ‘Auditorías de sistemas de prevención de lavado de activos’, se trata de un ciclo que constará de tres masterclass online. En...
Cuando una organización quiere implementar la ISO 37301 en Compliance con la finalidad de mejorar en ese ámbito y, además, poder certificarse, es necesario tener en cuenta una serie de conceptos. Esta nueva normativa busca convertirse en un estándar internacional para...
