El fraude interno en las empresas consiste en la apropiación indebida de bienes o recursos mediante engaño, gestiones falsas o desvíos malintencionados. Son delitos llevados a cabo por los empleados de la organización, que aprovechan su puesto de trabajo para...
El blanqueo de capitales es un conjunto de actividades que tienen el objetivo de ocultar dinero u otros bienes que se han obtenido de forma fraudulenta. Para ello, se introducen en el sistema financiero de forma que tenga una apariencia legal. Este dinero puede...
Dentro de la gestión empresarial y concretamente de la Gestión de Riesgos cobra cada vez más protagonismo el riesgo de fraude. Dentro del mundo empresarial se pueden describir dos tipos de ámbitos distintos. El mundo legal corresponde al mundo en el que todas las...
