El blanqueo de capitales puede suceder en el entorno empresarial más de lo que uno se piensa. Un gran número de organizaciones corre el riesgo de ser encubridora involuntaria del blanqueo de capitales. La comisión de este tipo de delitos se traduce con enormes...
El blanqueo de capitales o lavado de activos es una práctica cada vez más común en muchos países del mundo. Por ello, entidades de diversos sectores, especialmente en el ámbito financiero e inmobiliario, están demandando a profesionales especializados en la prevención...
El cumplimiento corporativo o corporate compliance está ganando cada vez más importancia en las organizaciones. No sólo en las entidades financieras, que trabajan en entornos muy regulados, sino en todo tipo de sectores. Por ellos, el mercado laboral está solicitando...
