México ha dado un gran paso contra la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, logrando completar varias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde el análisis que se realizó el pasado 2018, el país ha estado...
Los delitos financieros de financiación del terrorismo siguen presentes en todo el mundo, por casi irreal que parezca. En muchos casos, son las empresas los agentes encargados de proporcionar los recursos que servirán para sembrar el terror en la población. Para...
