La gestión de riesgos de terceros es uno de los pilares del cumplimiento normativo en cualquier tipo de organización, con el fin de poder tomar las mejores decisiones de negocio. La alta dirección es quien debe comprometerse en el cumplimiento y para hacerlo, es...
Due Diligence es la palabra que suena cuando está llegando el momento de realizar una adquisición empresarial, como una compra o fusión. Pero esta investigación tiene muchas más funciones, desde examinar a fondo las diferentes áreas de una empresa como conocer el...
México ha dado un gran paso contra la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, logrando completar varias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde el análisis que se realizó el pasado 2018, el país ha estado...
Las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están en el punto de mira a la hora de diseñar estrategias y tomar decisiones de inversión empresarial. Así, la creciente preocupación y el aumento de litigitos derivados de la sostenibilidad han obligado a la...