El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha publicado un nuevo informe sobre la detección de delitos financieros centrándose en iniciativas de colaboración internacional. La publicación aparece en un momento en que las acciones criminales de ciertos...
El Comité de Basilea es un organismo normativo fundamental en el sector bancario, cuya principal función es reforzar la regulación, la supervisión; y las prácticas de los bancos en todo el mundo. La lucha contra los delitos financieros es una prioridad permanente para...