En los tiempos que corren el fraude se está convirtiendo en un fenómeno dinámico, cada vez más común, siempre adaptándose a los cambios y legislaciones. Por ello, los sistemas de compliance tienen que estar preparados para prevenir los delitos financieros derivados...
El riesgo legal es un tipo de riesgo empresarial muy amplio, que tiene un importante impacto en la estrategia de las compañías. Este riesgo se presenta como la probabilidad de que se produzcan pérdidas como consecuencia de que las actividades de la empresa no cumplen...
Los sistemas de cumplimiento normativo resultan de gran relevancia en la actual sociedad globalizada, en la que los agentes internacionales están interconectados y hay sectores con una gran regulación. Por ello, la función de compliance permite mitigar riesgos de...
La formación en cumplimiento normativo es un elemento del programa del cumplimiento de cualquier organización. Gracias a ella, los profesionales pueden dirigir programas de cumplimiento normativo que evite sanciones a las compañías. Por este motivo, cada vez hay más...
El cumplimiento normativo es un área que está ganando cada vez más importancia en el sector empresarial. Disponer de una unidad o Departamento de Compliance permite a una organización evitar sanciones derivadas del incumplimiento de leyes y normas o simplemente evita...
