Cuando una empresa se fusiona, compra o adquiere otra compañía, es importante analizar si la acción será o no adecuada. Actualmente existen diferentes tipos de Due Dilligence en Compliance para poder facilitar este proceso y ayudar a tomar las decisiones …
La función de compliance juega un papel fundamental en muchas organizaciones. Es la encargada de evitar que se produzcan pérdidas o sanciones como consecuencia del incumplimiento de leyes, normas o códigos de conducta dentro de una organización. Por ello, en …
El concepto de compliance o cumplimiento está ganando cada vez más importancia para las empresas y organizaciones. Se trata de un concepto muy ligado al de gestión de riesgos, que nació en el ámbito legal pero que actualmente abarca muchos …
El Compliance o cumplimiento corporativo es definido por la World Compliance Association como “el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos …
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las áreas de compliance y gestión de riesgos en las organizaciones. El actual escenario requiere de nuevas formas de gestionar riesgos de incumplimiento legal, fraude interno, lavado de activos …
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por organizaciones para prevenir delitos. Su objetivo es identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que se enfrenta una organización y establecer mecanismos de prevención, gestión, …