El concepto de compliance o cumplimiento está ganando cada vez más importancia para las empresas y organizaciones. Se trata de un concepto muy ligado al de gestión de riesgos, que nació en el ámbito legal pero que actualmente abarca muchos más aspectos. Definición de...
Las investigaciones internas forman parte de los programas de Compliance de las empresas desde hace varios años. Esta práctica sirve de gran ayuda para evitar sanciones para la empresa en caso que se detecte alguna actividad ilegítima. Para llevar a cabo una...
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por organizaciones para prevenir delitos. Su objetivo es identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que se enfrenta una organización y establecer mecanismos de...
La figura del compliance officer en España ha ganado peso a nivel empresarial en los últimos años. Así lo consideran consultoras de Recursos Humanos como Hays. Este perfil profesional, también llamado director de cumplimiento normativo o head of compliance permite a...
La función de Compliance o Cumplimiento Corporativo es básica en cualquier organización. Se trata, en general, de vigilar que la compañía cumple con todas las normativas, códigos de conductas y regulaciones relacionadas con su actividad. Esta función cobra aún mayor...
