La Gestión de Riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo es un elemento esencial en Compliance o Cumplimiento Corporativo. Por ello, todos los profesionales que quieran alcanzar puestos como oficiales de cumplimiento han de saber qué es el modelo...
El blanqueo de capitales o lavado de dinero es un serio problema que perjudica a muchas naciones en el mundo. Es un elemento desestabilizador de los mercados financieros, ya que produce movimientos especulativos e incertidumbre. Además, genera corrupción, agrava males...
Desde hace unos meses, vivimos una situación anormal en todo el mundo originada por el virus Covid-19. En este contexto, las autoridades se han visto desbordadas en la gestión de la pandemia y muchas agrupaciones criminales han visto la oportunidad de aprovechar la...
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España cuenta con una ley desde el año 2010, que fue reformada en el año 2018. En esta última reforma se establece como obligación para los sujetos obligados, que estos implanten canales...
El lavado de activos o blanqueo de capitales supone transformar ingresos económicos derivados de actividades ilegales en fondos con una fuente aparentemente legal. Se trata de una práctica que genera preocupación en Europa y Latinoamérica. Resulta fundamental que los...
