7 tipos de lavado de activos a tener en cuenta en Compliance

El lavado de activos es un riesgo real para muchas empresas, ya que en la actualidad existen organizaciones que encuentran formas inimaginables para introducir dinero ilícito en el mercado financiero. Con el fin de asegurarse de que la organización cumple con todas...
El papel de las unidades de inteligencia financiera en Compliance

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Los delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo evolucionan con el tiempo y no conocen de fronteras ni de jurisdicciones. Una de las formas que existe hoy en día para combatirlos es el trabajo de las Unidades de Inteligencia...
Qué se aprende en un curso sobre blanqueo de capitales

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Cuando se menciona “blanqueo de capitales” nuestra imaginación nos transporta, probablemente, a una película sobre la mafia. En realidad, es algo más común de lo que uno piensa. Muchas empresas están expuestas al riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero y es...