El lavado de activos es un riesgo real para muchas empresas, ya que en la actualidad existen organizaciones que encuentran formas inimaginables para introducir dinero ilícito en el mercado financiero. Con el fin de asegurarse de que la organización cumple con todas...
Los delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo evolucionan con el tiempo y no conocen de fronteras ni de jurisdicciones. Una de las formas que existe hoy en día para combatirlos es el trabajo de las Unidades de Inteligencia...
El blanqueo de capitales puede suceder en el entorno empresarial más de lo que uno se piensa. Un gran número de organizaciones corre el riesgo de ser encubridora involuntaria del blanqueo de capitales. La comisión de este tipo de delitos se traduce con enormes...
El blanqueo de capitales o lavado de activos es una práctica cada vez más común en muchos países del mundo. Por ello, entidades de diversos sectores, especialmente en el ámbito financiero e inmobiliario, están demandando a profesionales especializados en la prevención...
Cuando se menciona “blanqueo de capitales” nuestra imaginación nos transporta, probablemente, a una película sobre la mafia. En realidad, es algo más común de lo que uno piensa. Muchas empresas están expuestas al riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero y es...