Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.

Este máster online profundiza en normativas imprescindibles para la Gestión de Riesgos, como ISO 31000, CORSO y ORSA. Durante el programa, el alumno también aprenderá a implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales: SEPBLAC y SARLAFT, y a utilizar el software de Gestión de Riesgo Global Suite.

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo también transmite conocimientos  para gestionar los mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos económicos en una compañía.

Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.

  • Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
    Perspectivas.
  • La Gestión de Riesgos. Modelos  ERM en banca y Project Management.
  • ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
  • Caso práctico.

Curso 2. Conceptos generales de la Gestión del Riesgo.

  • Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
  • Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
  • Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
  • Caso práctico.

Curso 3. Proceso de Evaluación del Riesgo.

  • Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
  • Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
  • Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.
  • Caso práctico.

Curso 4. Principales Riesgos Empresariales genéricos.

  • Riesgos Estratégicos.
  • Riesgos Reputacionales.
  • Riesgos Legales.
  • Caso práctico.

Curso 5. Riesgos Transversales en la Empresa.

  • Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
  • Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
  • Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
  • Caso práctico.

Curso 6. Riesgos Financieros en la Empresa.

  • Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
  • Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
  • Fraude y Blanqueo.
  • Caso práctico.

Curso 7. Estructura Organizativa en la Gestión del Riesgo.

  • La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
  • Manual de políticas y procedimientos.
  • Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
  • Caso práctico.

Curso 8. Software de Análisis y Gestión de Riesgos.

  • Análisis de Riesgos. Diseño y simulación.
  • Evaluación y Gestión Documental con Global Suite I.
  • Evaluación y Gestión Documental con Global Suite II.
  • Caso práctico.

Curso 9. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y cumplimiento.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso práctico.

Curso 10. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
  • Caso práctico. 

Curso 11. Trabajo Fin de Máster.

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior que garantiza la especialización en la gestión de riesgos de fraude o incumplimiento legal. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.

Las características de este máster online permiten formarse para implantar las normativas SEPBLAC y SARLAFT para el cumplimiento normativo. Además, durante el programa el alumno aprenderá a adoptar la metodologías, herramientas y recursos para evitar riesgos financieros. La especialización también facilita la licencia del software de Gestión de Riesgo Global Suite.

La metodología online del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación. 

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Gestión de Riesgos  especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
  • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
  • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
  • Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.

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+34 917 710 259

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¿A quién va dirigido?

Este programa formativo está especialmente dirigido a:

  • Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
  • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
  • Economistas que busquen una especialización en Compliance.
  • Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 05/10/2020.

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Proceso de admisión

1

Rellenar y enviar la Solicitud de Admisión online.

2

Realizar una entrevista.

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