Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.

Este máster online profundiza en normativas imprescindibles para la Gestión de Riesgos, como ISO 31000, CORSO y ORSA. Durante el programa, el alumno también aprenderá a implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales: SEPBLAC y SARLAFT, y a utilizar el software de Gestión de Riesgo Global Suite.

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo también transmite conocimientos  para gestionar los mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos económicos en una compañía.

Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.

Clases

  1. Introducción. consideraciones generales. Diferentes actores y perspectivas.
  2. La gerencia de riesgos. Una aproximación desde la perspectiva del sector asegurador.
  3. La gestión de riesgos. Modelos  ERM en banca y Project Management.
  4. ISO31000:2018. Principios y directrices para la gestión de riesgos.

Curso 2. Conceptos generales de la  Gestión de Riesgos.

Clases 

  1. El apetito, la actitud, los criterios y el nivel de riesgo. Tolerancia y capacidad.
  2. Clasificación de riesgos. Tipos y grupos de riesgos.
  3. Identificación y caracterización de riesgos. Matrices de riesgo.
  4. La evaluación y el tratamiento del riesgo. Nivel de riesgo, mapas de calor y controles.

Curso 3. Proceso de Evaluación del Riesgo.

  1. Unidades de apreciación del riesgo. Objetivos y procesos.
  2. Eventos, probabilidad y consecuencias.
  3. Análisis de riesgos. Métodos y técnicas. ISO 31010.
  4. Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.

Curso 4. Riesgos Empresariales.

Clases:

  1. Riesgos estratégicos y reputacionales.
  2. Riesgos legales y financieros.
  3. Riesgos operacionales.
  4. Riesgos emergencias.

Curso 5. Estructura Organizativa y Tratamiento.

Clases:

  1. La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
  2. Manual de políticas y procedimientos.
  3. Tratamiento de los riesgos.
  4. Análisis costo beneficio.

Curso 6. Riesgos Transversales en la Empresa

Clases:

  1. Introducción a la gestión de riesgos en proyectos.
  2. Introducción a la gestión de riesgos IT.
  3. Introducción a la gestión de riesgos laborales.
  4. Introducción a la gestión de riesgos medioambientales.

Curso 7. Riesgos Financieros en la Empresa.

Clases: 

  1. ISO 55.000 gestión de activos.
  2. Introducción a la gestión aseguradora y actuarial.
  3. Fraude y blanqueo.
  4. El modelo de las tres líneas de defensa.

Curso 8. Software de Análisis y Gestión de Riesgos.

Clases:

  1. Software de Análisis de Riesgos.
  2. Diseño y simulación.
  3. Evaluación y Gestión Documental Con Global Suite I.
  4. Evaluación y Gestión Documental Con Global Suite II.

Curso 9. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

Clases

  1. Ética y gobierno corporativa.
  2. Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  3. Sistemas de gestión de cumplimiento.
  4. Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 10. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.

Clases

  1. Concepto de Fraude.
  2. Concepto de Blanqueo de Capitales.
  3. La Lucha del blanqueo en Europa.
  4. La Lucha del blanqueo en América.

Curso 11. Trabajo Fin de Máster.

El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior que garantiza la especialización en la gestión de riesgos de fraude o incumplimiento legal. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.

Las características de este máster online permiten formarse para implantar las normativas SEPBLAC y SARLAFT para el cumplimiento normativo. Además, durante el programa el alumno aprenderá a adoptar la metodologías, herramientas y recursos para evitar riesgos financieros. La especialización también facilita la licencia del software de Gestión de Riesgo Global Suite.

La metodología online del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación. 

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Gestión de Riesgos  especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
  • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
  • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
  • Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.

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admision@ealde.es

+34 917 710 259

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¿A quién va dirigido?

Este programa formativo está especialmente dirigido a:

  • Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
  • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
  • Economistas que busquen una especialización en Compliance.
  • Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 14/10/2019.

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