Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoria

El Máster en Auditoría y Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online único en idioma español, ofertado por una escuela especializada en cumplimiento normativo. El objetivo del programa es formar a compliance officers con habilidades para la realización de auditorías de sistemas de gestión de compliance.

Durante el máster online, el alumno adquiere conocimientos para el desarrollo de un sistema de cumplimiento enfocado a la prevención del lavado de activos y el fraude. Junto a ello, obtiene habilidades para planificar auditorías internas para la prevención de delitos financieros. Se trata de un programa formativo integral, que combina la gestión de riesgos y los conceptos esenciales del cumplimiento normativo.

El plan de estudios del máster en cumplimiento normativo profundiza en normas como ISO 31000, ISO 37301 o ISO 19011. Además, aborda materias sobre gestión de riesgos de terceros, procesos de debida diligencia y normativas de whistleblowing (canales de denuncia). Todos los contenidos están diseñados para ser aplicados de forma práctica y para apoyar la toma de decisiones en la empresa. 

Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Auditoría y Compliance permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar programas de auditoría interna. 

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones y Compliance.
  • Función del Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Caso Práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y Cumplimiento.
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso Práctico.

Curso 3. Fraude y Blanqueo: perspectiva internacional

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo.
  • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
  • Caso Práctico.

Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance

  • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
  • Directrices.
  • Estándares del Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 5. Implementación del plan de compliance

  • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
  • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

  • Luchas contra el soborno y la corrupción.
  • Requisitos del Sistema de Gestión.
  • Gestión del Riesgo Operacional.
  • Caso Práctico.

Curso 7. Compliance de Due Dilligence y Conflicto de Interés

  • Due Diligence.
  • Conflictos de interés.
  • Canal de denuncias.
  • Caso Práctico.

Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

  • Fundamentos de Prevención del LAFT.
  • Evaluación del Riesgo del LAFT.
  • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
  • Caso Práctico.

Curso 9. Auditorías de Sistemas de Gestión según lineamientos de ISO 19011.

  • Gestión y Planificación de Auditorías.
  • Planificación de Auditorías.
  • Realización de Auditorías.
  • Caso práctico.

Curso 10. Auditoría Financiera y Forense.

  • Auditoría Financiera.
  • Auditoría Forense.
  • Técnicas y Herramientas de Auditoría.
  • Caso práctico.

Curso 11. Trabajo Fin de Máster (TFM).

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría es una formación a distancia que permite adquirir un perfil cualificado muy valorado por las empresas. La formación capacita para ejercer como compliance officer con conocimientos de auditoría para la prevención de delitos financieros.

El programa está dirigido a profesionales que quieran obtener una visión integral sobre todas las áreas relativas al cumplimiento legal y normativo y, además, fortalecer sus habilidades directivas. Para ello, la formación se centra enseñar los procesos internos para la prevención del fraude y para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por otro lado, capacita para saber elaborar matrices y mapas de riesgos dentro de departamentos de auditoria.

Todos los contenidos son impartidos por profesores expertos, que ejercen actualmente como jefes de cumplimiento en grandes corporaciones latinoamericanas y españolas. Junto al temario oficial, el Máster en Auditoría y Compliance facilita al acceso a un curso de inglés y a un servicio de orientación ejecutiva, una vez finalizado el máster online. 

La metodología online aplicada en este programa permite combinar la formación con la vida laboral y personal del alumno.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance en Auditoría serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021.
  • Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence.
  • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.

Contacta con EALDE

Sobre index EALDE[email protected]

Telefono index EALDE+34 917 710 259

¿Te gustaría recibir más información sobre este programa?

¿A quién va dirigido?

El Máster en Compliance: Fraude  y Blanqueo con énfasis en Auditoría está especialmente dirigido a:

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
  • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 30/08/2021

Fináncialo

¿Quieres recibir información sobre nuestras Becas y Ayudas?

Proceso de admisión

1

Rellenar y enviar la Solicitud de Admisión online.

2

Realizar una entrevista.

¿Quieres realizar ahora el proceso de admisión?