Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoria

El Máster en Auditoría y Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online único en idioma español, ofertado por una escuela especializada en cumplimiento normativo. El objetivo del programa es formar a compliance officers con habilidades para la realización de auditorías de sistemas de gestión de compliance.

Durante el máster online, el alumno adquiere conocimientos para el desarrollo de un sistema de cumplimiento enfocado a la prevención del lavado de activos y el fraude. Junto a ello, obtiene habilidades para planificar auditorías internas para la prevención de delitos financieros. Se trata de un programa formativo integral, que combina la gestión de riesgos y los conceptos esenciales del cumplimiento normativo.

El plan de estudios del máster en cumplimiento normativo profundiza en normas como ISO 31000, ISO 37301 o ISO 19011. Además, aborda materias sobre gestión de riesgos de terceros, procesos de debida diligencia y normativas de whistleblowing (canales de denuncia). Todos los contenidos están diseñados para ser aplicados de forma práctica y para apoyar la toma de decisiones en la empresa. 

Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Auditoría y Compliance permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar programas de auditoría interna. 

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Contexto de la Organización.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Evaluación del Desempeño.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales.
  • Medidas de diligencia debida.
  • Medidas de control interno.
  • Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno.Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Curso 9. Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015.

  • Requisitos del contexto. Liderazgo y Planificación. El Pensamiento Basado en Riesgo.
  • Requisitos de Apoyo y Operaciones.
  • Requisitos de Evaluación del Desempeño y Mejora.
  • Caso práctico.

Curso 10. Auditorías Internas ISO 9001:2015.

  • Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gestión de sus Programas.
  • Planificación de la Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad. Riesgos y Oportunidades.
  • Realización de las Actividades de la Auditoría: Informes y Seguimientos.
  • Caso práctico

Curso 11. Trabajo Fin de Máster (TFM).

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría es una formación a distancia que permite adquirir un perfil cualificado muy valorado por las empresas. La formación capacita para ejercer como compliance officer con conocimientos de auditoría para la prevención de delitos financieros.

El programa está dirigido a profesionales que quieran obtener una visión integral sobre todas las áreas relativas al cumplimiento legal y normativo y, además, fortalecer sus habilidades directivas. Para ello, la formación se centra enseñar los procesos internos para la prevención del fraude y para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por otro lado, capacita para saber elaborar matrices y mapas de riesgos dentro de departamentos de auditoria.

Todos los contenidos son impartidos por profesores expertos, que ejercen actualmente como jefes de cumplimiento en grandes corporaciones latinoamericanas y españolas. Junto al temario oficial, el Máster en Auditoría y Compliance facilita al acceso a un curso de inglés y a un servicio de orientación ejecutiva, una vez finalizado el máster online. 

La metodología online aplicada en este programa permite combinar la formación con la vida laboral y personal del alumno.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance en Auditoría serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021.
  • Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence.
  • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 19601.

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¿A quién va dirigido?

El Máster en Compliance: Fraude  y Blanqueo con énfasis en Auditoría está especialmente dirigido a:

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
  • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 31/07/2021

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Proceso de admisión

1

Rellenar y enviar la Solicitud de Admisión online.

2

Realizar una entrevista.

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