Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.

El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la norma ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Compliance. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.

Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Contexto de la Organización.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Apoyo.
  • Control Operacional.
  • Evaluación del Desempeño.
  • Mejora.

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  • Medidas de diligencia debida
  • Medidas de control interno
  •  Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno
  • Gestión de los Recursos:
  • Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno

Curso 9. Trabajo Fin de Máster.

Estudiar un Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo permite adquirir conocimientos especializados en el ámbito legal y financiero para diferenciarse de otros profesionales. El programa académico de formación superior contempla todas las áreas relativas al cumplimiento y la prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. Se trata de un programa único en español, dirigido a profesionales con potencial directivo.

Todos los contenidos de este máster online en Compliance son impartidos por profesores expertos, que desempeñan funciones de cumplimiento de alta responsabilidad en grandes empresas.

Al finalizar este programa formativo online, el alumno será capaz de dominar las normas ISO 31000, ISO 19600 e ISO 37001. Además, tendrá habilidades para liderar la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance y sabrá elaborar matrices de riesgos en este ámbito. Por otro lado, la formación especializada en Compliance capacita para implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales, como SEPBLAC, SARLAFT, Solvencia, etc.

La metodología online de este máster especializado en Cumplimiento Normativo y prevención del fraude y el blanqueo está diseñada para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 19600.
  • Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
  • Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
  • Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

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¿A quién va dirigido?

Este máster online especialmente dirigido a:

  • Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
  • Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
  • Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
  • Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 16/07/2020.

Fináncialo

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