Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especialidad en Gestión de Riesgos

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.

El plan de estudios del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos aborda integralmente todos los elementos que conforman la cultura del cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Por ello, cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales. Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.  

Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite este máster a distancia permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar departamentos de cumplimiento corporativo o de gestión del riesgo.

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Contexto de la Organización.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Evaluación del Desempeño.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales.
  • Medidas de diligencia debida.
  • Medidas de control interno.
  • Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno.Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.

  • Enfoque Basado en Riesgo.
  • Criterios de Identificación de riesgos.
  • Evaluación de Controles y Mitigantes.
  • Implementación de Controles y Mitigantes.
  • Caso práctico.

Curso 10. Tratamiento de riesgos desde la prevención.

  • Desarrollo de una matriz de riesgo.
  • Parametrización de riesgos.
  • Herramientas de Gestión de Riesgos.
  • Caso práctico

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es una formación a distancia que permite adquirir un perfil diferenciador, con conocimientos cualificados muy demandados por las empresas.

El máster online capacita a los profesionales para liderar planes de gestión de riesgos de compliance, e introducir la cultura del cumplimiento en las compañías con un enfoque orientado al riesgo. El ambicioso programa formativo responde a las necesidades actuales de los compliance officers y a la alta demanda de profesionales con conocimientos en gestión de riesgos.

Se trata de un programa ideal para profesionales o directivos que quieren introducirse en el sector del cumplimiento normativo y aprender a realizar mapas de riesgos de compliance, para la prevención del fraude y el lavado de activos. Junto al temario oficial, el máster a distancia en compliance garantiza el acceso a un curso en habilidades directivas, a un curso de inglés y a un servicio de orientación ejecutiva al finalizar la formación.

La metodología aplicada en las clases permite al alumno conciliar su vida profesional y personal con los estudios.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance y Gestión de Riesgos serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
  • Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
  • Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
  • Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.

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¿A quién va dirigido?

El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
  • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
  • Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 31/07/2021

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Proceso de admisión

1

Rellenar y enviar la Solicitud de Admisión online.

2

Realizar una entrevista.

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