Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Gestión de Riesgos

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.

El plan de estudios del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos aborda integralmente todos los elementos que conforman la cultura del cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Por ello, cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales. Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.  

Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite este máster a distancia permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar departamentos de cumplimiento corporativo o de gestión del riesgo.

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones y Compliance.
  • Función del Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Caso Práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y Cumplimiento.
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso Práctico.

Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo.
  • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
  • Caso Práctico.

Curso 4. ISO 19600. Sistema de Gestión de Compliance

  • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
  • Directrices.
  • Estándares del Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 5. Implementación del plan de compliance

  • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
  • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

  • Luchas contra el soborno y la corrupción.
  • Requisitos del Sistema de Gestión.
  • Gestión del Riesgo Operacional.
  • Caso Práctico.

Curso 7. Compliance de Due Dilligence y Conflicto de interés

  • Due Diligence
  • Conflictos de interés
  • Canal de denuncias
  • Caso Práctico

Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

  • Fundamentos de Prevención del LAFT.
  • Evaluación del Riesgo del LAFT.
  • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
  • Caso Práctico.

Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.

  • Enfoque Basado en Riesgo.
  • Criterios de Identificación de riesgos.
  • Evaluación de Controles y Mitigantes.
  • Implementación de Controles y Mitigantes.
  • Caso práctico.

Curso 10. Tratamiento de riesgos desde la prevención.

  • Desarrollo de una matriz de riesgo.
  • Parametrización de riesgos.
  • Herramientas de Gestión de Riesgos.
  • Caso práctico.

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es una formación a distancia que permite adquirir un perfil diferenciador, con conocimientos cualificados muy demandados por las empresas.

El máster online capacita a los profesionales para liderar planes de gestión de riesgos de compliance, e introducir la cultura del cumplimiento en las compañías con un enfoque orientado al riesgo. El ambicioso programa formativo responde a las necesidades actuales de los compliance officers y a la alta demanda de profesionales con conocimientos en gestión de riesgos.

Se trata de un programa ideal para profesionales o directivos que quieren introducirse en el sector del cumplimiento normativo y aprender a realizar mapas de riesgos de compliance, para la prevención del fraude y el lavado de activos. Junto al temario oficial, el máster a distancia en compliance garantiza el acceso a un curso en habilidades directivas, a un curso de inglés y a un servicio de orientación ejecutiva al finalizar la formación.

La metodología aplicada en las clases permite al alumno conciliar su vida profesional y personal con los estudios.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance y Gestión de Riesgos serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
  • Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
  • Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
  • Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.

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¿A quién va dirigido?

El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
  • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
  • Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 30/08/2021

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Proceso de admisión

1

Rellenar y enviar la Solicitud de Admisión online.

2

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