Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera es un programa online especializado que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El objetivo de este máster innovador es formar a compliance officers con conocimientos diferenciadores en la investigación y prevención de delitos financieros.

El plan de estudios de esta formación a distancia aborda integralmente todos los elementos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Además, cuenta con cursos enfocados en el aprendizaje de herramientas de inteligencia financiera para realizar procesos de debida diligencia e investigar delitos financieros. Junto a ello, el máster online transmite habilidades para realizar y ejecutar planes de auditoría forense en compliance orientadas a la recopilación de evidencias delictivas.

Se trata de un programa diseñado para adaptarse a la alta demanda laboral de profesionales que cuenten con conocimientos sólidos en compliance y estén especializados en estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.   

Las habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa u organización.

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones y Compliance.
  • Función del Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Caso Práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y Cumplimiento.
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso Práctico.

Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo.
  • Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
  • Caso Práctico.

Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance

  • Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
  • Directrices.
  • Estándares del Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 5. Implementación del plan de compliance

  • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
  • Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Auditoría de SGC y Compliance Penal.
  • Caso Práctico.

Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

  • Luchas contra el soborno y la corrupción.
  • Requisitos del Sistema de Gestión.
  • Gestión del Riesgo Operacional.
  • Caso Práctico.

Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés

  • Due Diligence.
  • Conflictos de interés.
  • Canal de denuncias.
  • Caso Práctico.

Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

  • Fundamentos de Prevención del LAFT.
  • Evaluación del Riesgo del LAFT.
  • Tratamiento del Riesgo del LAFT.
  • Caso Práctico.

Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros.

  • Perfil del delito.
  • Índices de Riesgo País.
  • Listas negras y restrictivas.
  • Know Your Customer y Debida diligencia.
  • Herramientas de investigación.
  • Caso práctico.

Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.

  • Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
  • Fases de la auditoría forense.
  • Investigación y recopilación de evidencia.
  • Reporte de operaciones sospechosas.
  • Caso práctico.

Trabajo Fin de Máster (TFM).

El Máster en Compliance e Inteligencia Financiera es una formación especializada impartida exclusivamente por EALDE Business School. Se trata de un programa formativo superior, enfocado a la enseñanza de los conceptos esenciales del cumplimento normativo con énfasis en los procesos para la investigación de delitos financieros.

Al finalizar el programa, el alumno es capaz de implementar sistemas de gestión de compliance según la norma ISO 37301. Además, estará capacitado para ejecutar procesos de debida diligencia y de whistleblowing (canales de denuncia), y tendrá conocimientos suficientes para dominar los softwares orientados a la prevención del fraude interno y el lavado de activos.

La metodología aplicada en este máster especializado en cumplimiento normativo está diseñada para ser aplicada de forma práctica en el día a día del alumno. Por ello, es ideal para profesionales que ya trabajan o tienen interés en el área del cumplimiento legal y corporativo y buscan una mayor especialización. 

El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera permite el acceso a un curso extra de habilidades directivas y a un curso de inglés. Al finalizar la formación también es posible disponer de un servicio de orientación ejecutiva para asumir el liderazgo empresarial.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Artificial serás capaz de:

  • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
  • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
  • Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
  • Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos.
  • Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance.
  • Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.
  • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

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¿A quién va dirigido?

El Máster online en Compliance y Análisis Forense está especialmente dirigido a:

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
  • Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
  • Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.

Resumen del programa

¿Cuánto dura?

Tiene una duración de 12 meses.

¿Cuándo empieza?

Empieza el 30/08/2021

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Proceso de admisión

1

Rellenar y enviar la Solicitud de Admisión online.

2

Realizar una entrevista.

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