Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo

El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un posgrado online que permite obtener una titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa innovador, que tiene el objetivo de profundizar en los conceptos y acepciones de la Gestión de Riesgos centrados en los riesgos de comisión de fraude y delitos económicos a los que se enfrenta una empresa.

El programa formativo de este posgrado aborda la Gestión de Riesgos profundizando en los dos principales modelos que se utilizan para la consideración de riesgos: las normativas ISO 31000:2018 y COSO. Además, prepara para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización, a través del refuerzo en prácticas de liderazgo ejecutivo.

La especialización aborda normativas específicas de cumplimiento financiero, como Basilea, Solvencia o MIFID. Además, el temario del Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo, transmite conocimientos para el análisis de la información financiera, útil en la toma de decisiones.

Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.

  • Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
    Perspectivas.
  • La Gestión de Riesgos. Modelos  ERM en banca y Project Management.
  • ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
  • Caso práctico.

Curso 2. Conceptos generales de la Gestión del Riesgo.

  • Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
  • Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
  • Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
  • Caso práctico.

Curso 3. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y cumplimiento.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa básica de cumplimiento.
  • Caso práctico.

Curso 4. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
  • Caso práctico. 

Curso 5. Trabajo Fin de Posgrado

El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior, que prepara para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.

La formación online incluye el estudio para la implantación de modelos generales de Cumplimiento normativo basados en normativas internacionales, entre ellas SEPBLAC y SARLAFT. El posgrado prepara para adaptarse a cualquier empresa ubicada en cualquier país de Europa, Latam o USA.

La metodología online del Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación. 

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    ¿Qué voy a aprender?

    Al finalizar el Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

    • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
    • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
    • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero. 

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    ¿A quién va dirigido?

    Este programa formativo está especialmente dirigido a:

    • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
    • Auditores, asesores y consultores que pretendan una ampliación de conocimientos en ésta área.
    • Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.

    Resumen del programa

    ¿Cuánto dura?

    Tiene una duración de 6 meses.

    ¿Cuándo empieza?

    Empieza el 07/12/2020

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