Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial
Fecha inicio
Julio 2026
Duración
12 meses
Financiación
Sin intereses
Metodología
100 % online
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Julio 2026
Fecha inicio
Marzo 2024
Fecha inicio
Marzo 2024
Máster en Formación Permanente en Compliance, Fraude y Blanqueo especializad en Inteligencia Artificial
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial
Este máster está diseñado para ti si necesitas operativizar el compliance con procesos claros, evidencias y resultados. Aquí vas a traducir normas y marcos internacionales en procedimientos vivos: due diligence, canales de denuncia, gestión de conflictos de interés y controles LAFT, integrados con el programa de cumplimiento y la verificación interna.
La especialidad en IA te permitirá automatizar tareas críticas, estandarizar respuestas y personalizar interacciones mediante prompts y GPTs aplicados a flujos de trabajo y relación con clientes. Coordinarás negocio, legal y TI bajo un mismo lenguaje, elevando la eficiencia y la trazabilidad del sistema.
Porque liderar hoy exige criterio ético, rigor metodológico y velocidad de ejecución. Con este programa, darás el paso para prevenir riesgos, acreditar cumplimiento y fortalecer la confianza en organizaciones que operan bajo alta exigencia regulatoria. ¿Listo para liderar con inteligencia aplicada?
Qué vas a aprender
Al finalizar la Maestría en Legaltech serás capaz de:
- Comprender los modelos de compliance corporativo e integrarlos en organizaciones reguladas.
- Aplicar la norma ISO 37301 y otras directrices internacionales en sistemas de gestión de cumplimiento.
- Implementar un plan de compliance desde el diseño hasta la auditoría interna.
- Dominar los fundamentos de ISO 37001 para prevenir el soborno y la corrupción empresarial.
- Identificar y gestionar riesgos de fraude, blanqueo y LAFT, aplicando evaluación y tratamiento.
- Diseñar procedimientos de due diligence y canales de denuncia alineados con la normativa.
- Integrar IA generativa (prompts y GPTs) para automatizar procesos y mejorar la experiencia de los stakeholders.
Plan de estudio
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Implementación del plan de compliance
- Gobierno corporativo y Compliance
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
- Auditoría de SGC y Compliance Penal
- Caso práctico.
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices de un Sistema de Gestión de Compliance
- Implementación y Evaluación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de gestión de antisoborno
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
- Concepto de Fraude
- Concepto de Blanqueo de Capitales
- Delitos Financieros y la revolución tecnológica
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
*Curso 9. Ingeniería de Prompts, personalización de GPT’s
- Introducción a la IA conversacional.
- Ingeniería de prompts.
- Cómo crear GPT’s personalizados.
- Caso Práctico.
*Curso 10. Revolucionando experiencias: IA aplicada a la productividad
-
- IA en la automatización de procesos.
- IA para la productividad personal.
- IA en la Experiencia del Cliente.
- Caso Práctico.
*Trabajo fin de máster.
*Los cursos relativos a la especialidad se imparten paralelamente con asignaturas troncales. Por tanto, durante dos meses el alumno tendrá activos dos cursos simultáneamente.
¿Tienes dudas? Te ayudamos
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial incluye
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de valor añadido: Certifícate como Auditor Líder
- ^ISO 9001 - Calidad
- ^ISO 14001 - Medio Ambiente
- ^ISO 22301 - Continuidad de Negocio
- ^ISO 27001 - Seguridad de la Información
- ^ISO 28001 - Seguridad en la Cadena de Suministro
- ^ISO 31000 - Gestión de riesgos
- ^ISO 37001 - Antisoborno
- ^ISO 37301 - Compliance
- ^ISO 45001 - Seguridad y Salud Laboral
- ^ISO 50001 - Energía
- ^ISO 42001 - Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial
Conoce algunos de tus profesores
Jesús Felipe Mateos
Fidel Eduardo Gómez Juárez
Gonzalo Vila
María Silvina Lendaro
Becas y ayudas disponibles
- ^Becas talento directivo
- ^Becas excelencia
- ^Becas talento senior
- ^Becas país
Perfil del alumno
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial está especialmente dirigido a:
- Abogados, contadores públicos y administradores de empresa que quieran dar el salto a la nueva realidad digital del sector legal.
- Profesionales del compliance que busquen actualizar sus conocimientos sobre derecho digital.
- Gestores de riesgos que quieran especializarse en prevención de delitos financieros.
- Asesores e ingenieros legales que necesiten especializarse en Protección de Datos y Derechos Digitales.
- Directores de asesorías jurídicas y profesionales del derecho que necesitan entender cómo incorporar las tecnologías en su actividad.
- Directores de innovación o tecnología interesados en conocer la aplicación específica de las nuevas tecnologías al entorno legal.
- Profesionales de cualquier sector que quieran adaptarse a los distintos cambios, fruto de la era de la transformación digital, que estamos viviendo.
Opiniones sobre EALDE
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Salidas profesionales tras el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial
- Chief Compliance Officer (CCO)
- Director de Prevención de Blanqueo (MLRO/LAFT)
- Gerente de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
- Head of Digital Compliance & AI
- Líder de Calidad, Auditoría Interna y Control
- Responsable de Ética, Integridad y Antisoborno (ISO 37001)
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas o recursos necesito para poder estudiar?
¿Es obligatorio contar con una carrera universitaria?
¿Cuánto dura el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial online?
Este programa tiene una duración de 12 meses desde la fecha en que se formaliza la matrícula.
¿Existen becas para el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Inteligencia Artificial?
Este programa cuenta con varios programas de ayudas al estudio. Se trata de becas parciales que pueden ayudar a cubrir una parte importante de la inversión.
¿Qué tipo de titulación obtendré al finalizar el máster online?
Al completar este máster online, obtendrás:
- Un título propio emitido por EALDE Business School, que avala tu formación y especialización en el área de estudio.
- Un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Este programa te brinda un reconocimiento académico tanto a nivel institucional como universitario, ampliando tus oportunidades profesionales y acreditando la calidad de tu formación.
¿Cómo se entregan los títulos? ¿Cuánto tardan?
¿Desde qué países puedo estudiar?
Nuestro método online te permitirá estudiar nuestra Maestría desde cualquier país. Por ello, nuestros alumnos pueden estudiar desde México, Colombia, Chile o Perú, entre otros países, así como desde España, ya sea Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad. Con una plataforma online disponible 24/7 tendrás acceso a tus contenidos desde cualquier lugar del mundo.